吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：603444证券简称：吉比特公告编号：2025-045

厦门吉比特网络技术股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第九次会议的通知，并于2025年12月1日以通讯方式在公司会议室召开会议（经全体董事同意豁免会议通知时间要求）。本次会议应出席董事共8名，实际出席会议董事8名。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢竑岩先生主持。与会董事经过认真审议并以记名投票的方式进行表决。

二、董事会会议审议情况（一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划>的议案》。

为建立持续、稳定的股东回报机制，保护投资者合法权益，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际发展情况，制定了未来三年（2025-2027年）的股东回报规划。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划》。

1（二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<公司董事薪酬管理制度>的议案》。

为加强公司董事的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《公司董事薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《厦门吉比特网络技术股份有限公司董事薪酬管理制度（2025年12月制定）》。

（三）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司

2025年第三次临时股东会会议的议案》。

根据相关法律法规和《公司章程》及其附件的有关规定，现提请于2025年

12月18日采取现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股东会会议。