证券代码：603456证券简称：九洲药业公告编号：2026-026

浙江九洲药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月18日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市椒江区外沙路99号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数766

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）401288737

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

45.51

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事9人，列席6人，董事梅义将先生、独立董事杨立荣先生、蒋琦女士因公差未出席本次会议。

2、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 397416637 99.04 3702100 0.92 170000 0.04

2、议案名称：公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 397576837 99.08 3587800 0.89 124100 0.03

3、议案名称：关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 397399837 99.03 3684100 0.92 204800 0.05

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396113176 98.71 5019861 1.25 155700 0.04

5、议案名称：关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 347299157 98.75 4242600 1.21 164600 0.05

6、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬计划的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 347253757 98.73 4281200 1.22 171400 0.05

7、议案名称：关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 397443537 99.04 3664800 0.91 180400 0.05

8、议案名称：关于公司2026年度投资预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 397355237 99.02 3771400 0.94 162100 0.04

9、议案名称：关于2026年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 397285637 99.00 3879300 0.97 123800 0.03

10、议案名称：关于2026年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵

押的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396581937 98.83 4011700 1.00 695100 0.17

11、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 397972337 99.17 3178800 0.79 137600 0.0312、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 397398837 99.03 3708200 0.92 181700 0.05

13、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 396912237 98.91 4152500 1.03 224000 0.06

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2025年度利润分

236835871241

2配预案及2026年中期86.4513.100.45

276580000

分红授权的议案关于续聘会计师事务222150191557

481.1118.320.57

所的议案910486100关于确认公司2025年229842421646

583.9115.490.60

度董事薪酬的议案746560000关于公司2026年度董229442811714

683.7515.630.63

事薪酬计划的议案206520000关于公司2026年度开

235436641804

7展远期结售汇业务的85.9613.380.66

946580000

议案关于公司2026年度投234637711621

885.6413.770.59

资预算的议案116540000关于2026年度公司及

233938791238

9子公司向银行申请授85.3914.160.45

156530000

信额度的议案关于2026年度公司及子公司因向银行申请226840116951

1082.8214.642.54

授信而提供资产抵押786570000的议案关于变更回购股份用240731781376

1187.8911.600.50

途并注销的议案826580000

关于修订《公司章程》235037081817

1285.8013.540.66

的议案476520000关于修订《董事、高级

230141522240

13管理人员薪酬管理制84.0215.160.82

816550000度》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案12为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。

2、议案5、6股东花莉蓉、林辉潞、沙裕杰回避表决，回避表决股份数量合

计49582380股。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所律师：裘晓磊、杨洋

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员

的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2026年5月19日