证券代码：603456证券简称：九洲药业公告编号：2025-031

浙江九洲药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月8日(二)股东大会召开的地点：浙江九洲药业股份有限公司会议室（浙江省台州市椒江区外沙路99号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数789

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）394188359

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

44.67

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事李继承先生因公差未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392845459 99.66 1077900 0.27 265000 0.07

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392808459 99.65 1117200 0.28 262700 0.07

3、议案名称：公司2024年财务决算报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392810859 99.65 1095400 0.28 282100 0.07

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案及2025年中期分红授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392811948 99.65 1201911 0.30 174500 0.04

5、议案名称：关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392814159 99.65 1126100 0.29 248100 0.06

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392704859 99.62 1216600 0.31 266900 0.07

7、议案名称：关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392428048 99.55 1426111 0.36 334200 0.08

8、议案名称：关于公司2025年度董事、监事薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392360348 99.54 1502011 0.38 326000 0.08

9、议案名称：关于公司2025年度开展远期结售汇业务的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392787659 99.64 1148800 0.29 251900 0.06

10、议案名称：关于公司2025年度投资预算的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392649648 99.61 1312611 0.33 226100 0.06

11、议案名称：关于2025年度公司及子公司向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392745448 99.63 1176811 0.30 266100 0.07

12、议案名称：关于2025年度公司及子公司因向银行申请授信而提供资产抵押的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392611268 99.60 1285091 0.33 292000 0.07

13、议案名称：关于变更回购股份用途并注销的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392993259 99.70 1026500 0.26 168600 0.04

14、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 392907559 99.68 1036500 0.26 244300 0.06(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司2024年度利润

4分配预案及2025年892961686.64120191111.661745001.69

中期分红授权的议案关于续聘会计师事务

6882252785.61121660011.802669002.59

所的议案关于确认公司2024

7年度董事、监事薪酬854571682.92142611113.843342003.24

的议案关于公司2025年度

8董事、监事薪酬计划847801682.26150201114.573260003.16%

的议案关于公司2025年度

9开展远期结售汇业务890532786.41114880011.152519002.4

的议案关于公司2025年度

10876731685.07131261112.742261002.19

投资预算的议案关于2025年度公司

11及子公司向银行申请886311686.00117681111.422661002.58

授信额度的议案关于2025年度公司及子公司因向银行申

12872893684.70128509112.472920002.83

请授信而提供资产抵押的议案关于变更回购股份用

13911092788.4010265009.961686001.64

途并注销的议案

关于修订《公司章程》

14902522787.57103650010.062443002.37

的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、杨洋

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人

员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2025年5月9日