证券代码：603456证券简称：九洲药业公告编号：2026-047

浙江九洲药业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月16日

(二)股东会召开的地点：浙江省台州市椒江区外沙路99号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数735

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）411476167

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.20

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事长花莉蓉女士主持，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，外部董事许铭先生、独立董事杨立荣先生因公差未出席本次会议。

2、董事会秘书林辉潞先生和部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 410784067 99.83 506400 0.12 185700 0.05

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于募集资金投资项目结项并将节余2702850641857

197.501.830.67

募集资金永久补充1350000流动资金的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：裘晓磊、杨洋

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员

的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江九洲药业股份有限公司董事会

2026年7月17日