证券代码：603458证券简称：勘设股份公告编号：2022-060
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年7月25日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年7月25日14点00分
召开地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号，公司
17楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月25日至2022年7月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A股股东非累积投票议案
1 《关于公司符合非公开发行 A股股票条件》的议案 √逐项审议并通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股
2.00√股票方案》的议案
2.01发行股票的种类和面值√
2.02发行方式及发行时间√
2.03发行对象及认购方式√
2.04发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格√
2.05发行数量√
2.06募集资金用途√
2.07限售期√
2.08上市地点√
2.09本次发行前的滚存利润安排√
2.10决议有效期√
《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》的议
3√
案《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
4√用的可行性分析报告》的议案
5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案√《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附
6√生效条件的<股份认购协议>等相关协议》的议案《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限公司
7√签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>》的议案
《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项》的
8√
议案
《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》
9√的议案《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及
10√填补措施和相关主体承诺》的议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非
11√公开发行 A 股股票相关事宜》的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2022年3月28日经公司第四届董事会第二十四会议和第四届
监事会第二十次会议审议通过，并于2022年3月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所官方网络（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：议案2（2.01-2.10）、3、4、9、10、11
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2（2.01-2.10）、3、6、7、8
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603458勘设股份2022/7/19
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2022年7月22日（9:00-11:30；13:30-17:00）
（二）登记地点及信函邮寄地址：公司董事会办公室（贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号）
邮政编码：550081
联系电话：0851-85825757
传真：0851-85825757
（三）登记办法：
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的
营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；
委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续；
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、委托授权书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传
真及信函应在2022年7月22日17:00前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东大会”字样并注明联系电话。
六、其他事项
会议联系方式：
（1）公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道附100号
（2）邮政编码：550081
（3）联系电话：0851-85825757
（4）传真：0851-85825757
（5） 电子邮件：yuhai@gzjtsjy.com特此公告。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会
2022年7月9日附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月25日
召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
同反弃序号非累积投票议案名称意对权
1 《关于公司符合非公开发行 A股股票条件》的议案逐项审议并通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股
2.00票方案》的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行对象及认购方式
2.04发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05发行数量
2.06募集资金用途
2.07限售期
2.08上市地点2.09本次发行前的滚存利润安排
2.10决议有效期
3 《关于公司 2022 年度非公开发行 A股股票预案》的议案《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用
4的可行性分析报告》的议案
5《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生
6效条件的<股份认购协议>等相关协议》的议案《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限公司签
7署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>》的议案
《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项》的议
8
案
《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的
9
议案《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填
10补措施和相关主体承诺》的议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公
11开发行 A股股票相关事宜》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
