证券代码：603458证券简称：勘设股份公告编号：2022-062
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年7月25日
(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道
附100号，公司17楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数408
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）101027411
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
32.1944
股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张林先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A股股票条件》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 96838076 95.8532 4142485 4.1003 46850 0.0465
2.00、逐项审议并通过《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票方案》的议案
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96634516 95.6517 4344345 4.3001 48550 0.0482
2.02、议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96579108 95.5969 4399753 4.3550 48550 0.0481
2.03、议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96206468 95.2280 4774093 4.7255 46850 0.0465
2.04、议案名称：发行股票的定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96567038 95.5849 4411823 4.3669 48550 0.0482
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96654446 95.6715 4324415 4.2804 48550 0.0481
2.06、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96654446 95.6715 4324415 4.2804 48550 0.04812.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96654446 95.6715 4324415 4.2804 48550 0.0481
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96654446 95.6715 4266415 4.2230 106550 0.1055
2.09、议案名称：本次发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96189876 95.2116 4788985 4.7402 48550 0.0482
2.10、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96654446 95.6715 4324415 4.2804 48550 0.0481
3、议案名称：《关于公司 2022年度非公开发行 A股股票预案》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96408108 95.4276 4431753 4.3866 187550 0.18584、议案名称：《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96573516 95.5913 4376345 4.3318 77550 0.0769
5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96809076 95.8245 4139785 4.0976 78550 0.07796、议案名称：《关于公司与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的<股份认购协议>等相关协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96180946 95.2028 4768915 4.7204 77550 0.07687、议案名称：《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限公司签署附生效条件的<业绩承诺及补偿协议>》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96413196 95.4327 4453315 4.4080 160900 0.1593
8、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96606816 95.6243 4343045 4.2988 77550 0.0769
9、议案名称：《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96566816 95.5847 4343045 4.2988 117550 0.116510、议案名称：《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96289846 95.3106 4452015 4.4067 285550 0.282711、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜》的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 96566816 95.5847 4343045 4.2988 117550 0.1165
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于公司符合非公开发行 A股
15181916692.520141424857.3961468500.0838股票条件》的议案发行股票的种类
2.015161560692.156743443457.7565485500.0868
和面值发行方式及发行
2.025156019892.057843997537.8555485500.0867
时间发行对象及认购
2.035118755891.392447740938.5238468500.0838
方式发行股票的定价
2.04依据、定价基准5154812892.036244118237.8770485500.0868日和发行价格
2.05发行数量5163553692.192343244157.7209485500.0868
2.06募集资金用途5163553692.192343244157.7209485500.0868
2.07限售期5163553692.192343244157.7209485500.0868
2.08上市地点5163553692.192342664157.61741065500.1903
本次发行前的滚
2.095117096691.362847889858.5504485500.0868
存利润安排
2.10决议有效期5163553692.192343244157.7209485500.0868《关于公司2022年度非公开发行
35138919891.752444317537.91261875500.3350A 股股票预案》的议案《关于公司2022年度非公开发行
A 股股票募集资
45155460692.047843763457.8137775500.1385
金使用的可行性分析报告》的议案《关于公司前次募集资金使用情
55179016692.468441397857.3913785500.1403况专项报告》的议案6《关于公司与贵5116203691.346947689158.5146775500.1385阳产业发展控股集团有限公司签
署附生效条件的<
股份认购协议>等相关协议》的议案《关于公司管理层与贵阳产业发展控股集团有限
7公司签署附生效5139428691.761544533157.95111609000.2874
条件的<业绩承诺及补偿协议>》的议案《关于公司本次非公开发行股票
85158790692.107243430457.7542775500.1386
涉及关联交易事项》的议案《关于公司未来三年（2022-2024
95154790692.035843430457.75421175500.2100年）股东回报规划》的议案《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回
105127093691.541344520157.94882855500.5099
报及填补措施和相关主体承诺》的议案《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年
115154790692.035843430457.75421175500.2100
度非公开发行 A股股票相关事宜》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案2（2.01-2.10）、3、4、9、10、11为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
涉及关联股东回避表决的议案：议案2（2.01-2.10）、3、6、7、8，应回避表
决的关联股东名称：无
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、何敏
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司
2022年7月26日
