勘设股份:勘设股份关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

证券代码：603458证券简称：勘设股份公告编号：2026-016

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规，并结合公司实际，公司于2026年4月2日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>等公司治理制度》的议案，对《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及部分公司治理制度作出相应修订。

一、《公司章程》具体修订情况如下：

《公司章程》修订前《公司章程》修订后

第四十六条第四十六条

除上述规定外，公司股东会对达除上述规定外，公司股东会对达到以下到以下标准之一的重大交易事项（提标准之一的重大交易事项（提供担保、受赠供担保、受赠现金资产、单纯减免公现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）司义务的债务除外）享有决策权限：享有决策权限：

（一）交易涉及的资产总额（同（一）交易涉及的资产总额（同时存在时存在账面值和评估值的，以高者为账面值和评估值的，以高者为准）占公司最准）占公司最近一期经审计总资产的近一期经审计总资产的50%以上；

50%以上；（二）交易标的（如股权）涉及的资产

（二）交易的成交金额（包括承净额（同时存在账面价值和评估值的，以高担的债务和费用）占公司最近一期经者为准）占公司最近一期经审计净资产的

审计净资产的50%以上，且绝对金额50%以上，且绝对金额超过5000万元；

超过5000万元；（三）交易的成交金额（包括承担的债

（三）交易产生的利润占公司最务和费用）占公司最近一期经审计净资产的

近一个会计年度经审计净利润的50%50%以上，且绝对金额超过5000万元；

1以上，且绝对金额超过500万元；（四）交易产生的利润占公司最近一个

（四）交易标的（如股权）在最会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对近一个会计年度相关的营业收入占金额超过500万元；

公司最近一个会计年度经审计营业（五）交易标的（如股权）在最近一个

收入的50%以上，且绝对金额超过会计年度相关的营业收入占公司最近一个

5000万元；会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝

（五）交易标的（如股权）在最对金额超过5000万元；

近一个会计年度相关的净利润占公（六）交易标的（如股权）在最近一个司最近一个会计年度经审计净利润会计年度相关的净利润占公司最近一个会

的50%以上，且绝对金额超过500万计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金元。额超过500万元。

上述指标涉及的数据如为负值，上述指标涉及的数据如为负值，取绝对取绝对值计算。值计算。

第八十六条董事候选人名单以提案的方式提请股

第八十六条东会表决。

董事候选人名单以提案的方式股东会在选举两名以上非独立董事时，提请股东会表决。若单一股东及其一致行动人拥有权益的股股东会就选举董事进行表决时份比例在百分之三十及以上的，应当采用累应当实行累积投票制。股东会以累积积投票制；若单一股东及其一致行动人拥有投票方式选举董事的，独立董事和非权益的股份比例未达到30%，不采用累积投独立董事的表决应当分别进行，并根票制。股东会选举两名以上独立董事时，应据应选董事人数，按照获得的选举票当采用累积投票制。股东会以累积投票方式数由多到少的顺序确定当选董事。选举董事的，独立董事和非独立董事的表决前款所称累积投票制是指股东应当分别进行，并根据应选董事人数，按照会选举董事时，每一股份拥有与应选获得的选举票数由多到少的顺序确定当选董事人数相同的表决权，股东拥有的董事。

表决权可以集中使用。董事会应当向前款所称累积投票制是指股东会选举股东公告候选董事的简历和基本情董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同况。的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本情况。

第一百二十五条董事会会议，第一百二十五条董事会会议，应由董

2事本人出席；董事应当出席董事会会议，对

应由董事本人出席；董事因故不能出所议事项发表明确意见。董事本人确实不能席会议的，可以书面委托其他董事代出席的，可以书面委托其他董事按委托人意愿代为投票，委托人应当独立承担法律责为出席。委托书中应载明代理人的姓任。委托书中应载明代理人的姓名、代理事名、代理事项、授权范围和有效期限，项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范并由委托人签名或盖章。代为出席会围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次议的董事应当在授权范围内行使董会议上的投票权。

事的权利。董事未出席董事会会议，董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分收集信息，谨慎判断所议事项是否涉亦未委托代表出席的，视为放弃在该及自身利益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、表决程序是否合法等。

次会议上的投票权。

第一百四十五条公司应当和高级管理

人员签订聘任合同，明确双方的权利义务关系，高级管理人员违反法律法规和公司章程的责任，离职后的义务及追责追偿等内容。

本次修订《公司章程》事项需提交公司股东会以特别决议审议通过后实施。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理《公司章程》修订涉及的工商登记备案等相关事宜。

公司本次修订章程，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

二、其他公司治理制度的制定、修订情况

根据相关法律法规和规范性文件的要求，并结合《公司章程》实际情况，公司制定、修订部分公司治理制度。情况如下：

是否提交股东序号制度名称变更情况会审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有

1修订是限公司章程》

2《累积投票制实施细则》新增是