证券代码：603458证券简称：勘设股份公告编号：2025-035

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区阳关大道

附100号，公司17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数389

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）116402483

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数

38.0245

的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关议案。会议由公司董事会召集，公司董事长张林先生主持。会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书黄国建先生出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：审议《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 99265700 85.2779 11642406 10.0018 5494377 4.7203

2、议案名称：审议《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99198068 85.2198 11585738 9.9531 5618677 4.8271

3、议案名称：审议《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 99154042 85.1820 11678838 10.0331 5569603 4.7849

4、议案名称：审议《2024年度财务决算报告》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 98902842 84.9662 11933738 10.2521 5565903 4.7817

5、议案名称：审议《2025年度财务预算方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 98521742 84.6388 12458138 10.7026 5422603 4.6586

6、议案名称：审议《关于公司2024年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 98130692 84.3029 12926938 11.1053 5344853 4.5918

7、议案名称：审议《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关事宜》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 99075442 85.1145 11919038 10.2395 5408003 4.64608、议案名称：审议《关于公司 2025 年度担保预计》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 98678472 84.7735 12286838 10.5554 5437173 4.6711

9、议案名称：审议《关于公司2024年度非独立董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 98408372 84.5414 12462238 10.7061 5531873 4.7525

10、议案名称：审议《关于公司2024年度独立董事薪酬方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 98577122 84.6864 12263438 10.5353 5561923 4.7783

11、议案名称：审议《关于公司2024年度监事薪酬》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 98408372 84.5414 12303438 10.5697 5690673 4.888912、 议案名称：审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 98778722 84.8596 11999688 10.3087 5624073 4.8317

13、议案名称：审议《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 98780342 84.8610 12046538 10.3490 5575603 4.7900

14、议案名称：审议《关于2024年度控股股东及其他关联方占用资金情况》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99140572 85.1704 11542738 9.9162 5719173 4.9134

15.00、审议《关于修订<公司章程>及部分公司治理制度》的议案

15.01、议案名称：审议《贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司章程》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99132142 85.1632 11615738 9.9789 5654603 4.8579

15.02、议案名称：审议《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99236642 85.2530 11615738 9.9789 5550103 4.7681

15.03、议案名称：审议《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99253742 85.2677 11598638 9.9642 5550103 4.7681

15.04、议案名称：审议《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A股 99250542 85.2649 11756638 10.0999 5395303 4.635216、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司变更<公司章程>及备案等相关事宜》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99530942 85.5058 11474638 9.8577 5396903 4.6365

17、议案名称：审议《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99522142 85.4982 11571438 9.9408 5308903 4.5610

(二)累积投票议案表决情况

18.00、《关于董事会换届选举非独立董事》的议案

得票数占出席会议案序是否议案名称得票数议有效表决权的号当选比例（%）选举张晓航先生为公司第六

18.016178221953.0763是

届董事会非独立董事选举吕晓舜先生为公司第六

18.025993573351.4900是

届董事会非独立董事选举王瑞甫先生为公司第六

18.035867702750.4087否

届董事会非独立董事选举黄国建先生为公司第六

18.0410527828390.4433是

届董事会非独立董事选举马晓娟女士为公司第六

18.056150145152.8351是

届董事会非独立董事

18.06选举卢振华先生为公司第六11033830894.7903是届董事会非独立董事

19.00、《关于董事会换届选举独立董事》的议案

得票数占出席会议案序是否议案名称得票数议有效表决权的号当选比例（%）选举董延安先生为公司

19.017078241660.8083是

第六届董事会独立董事选举佘雨航先生为公司

19.027049147660.5583是

第六届董事会独立董事选举刘杰先生为公司第

19.038588444173.7823是

六届董事会独立董事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

28961725100.000000.000000.0000

通股股东持股

1%-5%普

2853344685.8666469649914.133400.0000

通股股东

持股1%以下普

4063552174.9583823043915.182253448539.8595

通股股东

其中:市值50万

以下普260411751.2350195274138.419452583310.3456通股股东市值50万以上

3803140477.4126627769812.778248190209.8092

普通股

股东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）审议《关于公司

2024年

65310378274.40041292693818.111153448537.4885

度利润分配预案》的议案审议《关于公司

2025年

度向银行

75404853275.72411191903816.699054080037.5769

申请授信额度及相关事宜》的议案审议《关于公司

2025年

85365156275.16791228683817.214354371737.6178

度担保预计》的议案审议《关于公司

2024年

9度非独立5338146274.78951246223817.460055318737.7505

董事薪酬方案》的议案审议《关于续聘公司2025

125375181275.30841199968816.812056240737.8796年度审计机构》的议案审议《公司2024

13年度内部5375343275.31061204653816.877655756037.8118

控制评价报告》的议案审议《关于2024年度控股股东及其

145411366275.81531154273816.171857191738.0129

他关联方占用资金情况》的议案审议《贵州省交通规划勘察

15.01设计研究5410523275.80351161573816.274156546037.9224

院股份有限公司章程》审议《股

15.02东大会议5420973275.94991161573816.274155501037.7760事规则》审议《董

15.03事会议事5422683275.97391159863816.250155501037.7760规则》审议《独

15.04立董事工5422363275.96941175663816.471553953037.5591作制度》选举张晓航先生为

公司第六

18.011121294815.7097

届董事会非独立董事选举吕晓舜先生为

公司第六

18.021089720815.2674

届董事会非独立董事选举王瑞甫先生为

公司第六

18.031153654716.1631

届董事会非独立董事

18.04选举黄国94534694132.4468建先生为

公司第六届董事会非独立董事选举马晓娟女士为

公司第六

18.051408548519.7343

届董事会非独立董事选举卢振华先生为

公司第六

18.06110338308154.5883

届董事会非独立董事选举董延安先生为

19.01公司第六2980785241.7619

届董事会独立董事选举佘雨航先生为

19.02公司第六2951691241.3543

届董事会独立董事选举刘杰先生为公

19.03司第六届4490987762.9205

董事会独立董事

(五)关于议案表决的有关情况说明

议案15.01为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：王冠、侯镇山

2、律师见证结论意见：

北京市中伦律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司董事会

2025年5月21日