风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603466证券简称：风语筑公告编号：2022-036

上海风语筑文化科技股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年05月20日

(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数47

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）239068138

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

56.8682

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用网络投票的方式进行表决。董事长主持会议，公司部分董事、监事、董事会秘书以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李成出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2021年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238913893 99.9355 137560 0.0575 16685 0.0070

2、议案名称：《2021年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 238913893 99.9355 137560 0.0575 16685 0.0070

3、议案名称：《2021年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238913893 99.9355 137560 0.0575 16685 0.0070

4、议案名称：《2021年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238913893 99.9355 137560 0.0575 16685 0.0070

5、议案名称：《2021年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 239008323 99.9750 59515 0.0249 300 0.0001

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238912693 99.9350 137560 0.0575 17885 0.00757、议案名称：《关于董事、高级管理人员2021年度报酬执行情况及2022年度报酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238902278 99.9306 140660 0.0588 25200 0.01068、议案名称：《关于监事 2021 年度报酬执行情况及 2022 年度报酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238900678 99.9300 140460 0.0588 27000 0.0112

9、议案名称：《关于2022年度申请银行授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238930278 99.9423 137560 0.0575 300 0.0002

10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 238927378 99.9411 138060 0.0577 2700 0.0012

11、议案名称：《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238913893 99.9355 137560 0.0575 16685 0.007012、议案名称：《关于回购并注销部分2021年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238978878 99.9627 89260 0.0373 0 0.0000

13、议案名称：《关于回购注销部分限制性股票的减资议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238978878 99.9627 89260 0.0373 0 0.0000

14、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238905078 99.9318 137560 0.0575 25500 0.0107

15、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 238930578 99.9425 137560 0.0575 0 0.0000

16、议案名称：《关于修改<公司股东大会议事规则>有关条款的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 237707005 99.4307 1360833 0.5692 300 0.0001

17、议案名称：《关于修改<公司董事会议事规则>有关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 237707005 99.4307 1360833 0.5692 300 0.0001

18、议案名称：《关于修改<公司监事会议事规则>有关条款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 237426985 99.3135 1360833 0.5692 280320 0.1173(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《2021年年度报

202619392.92601375606.3088166850.7652告及摘要》2《2021年度董事

202619392.92601375606.3088166850.7652会工作报告》3《2021年度监事

202619392.92601375606.3088166850.7652会工作报告》4《2021年度财务

202619392.92601375606.3088166850.7652决算报告》5《2021年度利润分配方案的议212062397.2567595152.72953000.0138案》6《关于续聘会计师事务所的议202499392.87091375606.3088178850.8203案》7《关于董事、高级管理人员2021年度报酬执行情201457892.39331406606.4510252001.1557况及2022年度报酬方案的议案》8《关于监事2021年度报酬执行情

201297892.31991404606.4418270001.2383

况及2022年度报酬方案的议案》9《关于2022年度申请银行授信的204257893.67741375606.30883000.0138议案》10《关于使用部分闲置募集资金委203967893.54441380606.331827000.1238托理财的议案》11《2021年度募集资金存放与实际

202619392.92601375606.3088166850.7652

使用情况的专项报告》12《关于回购并注销部分2021年限209117895.9063892604.093700.0000制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的议案》13《关于回购注销部分限制性股票209117895.9063892604.093700.0000的减资议案》14《关于计提资产减值准备的议201737892.52171375606.3088255001.1695案》15《关于修订<公

204287893.69121375606.308800.0000司章程>的议案》16《关于修改<公司股东大会议事

81930537.5752136083362.41103000.0138

规则>有关条款的议案》17《关于修改<公司董事会议事规

81930537.5752136083362.41103000.0138

则>有关条款的议案》18《关于修改<公司监事会议事规

53928524.7329136083362.411028032012.8561

则>有关条款的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议审的全部案均已获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、洪长生

2、律师见证结论意见：上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》