证券代码：603466证券简称：风语筑公告编号：2023－068

债券代码：113643债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

八次会议于2023年9月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《关于不向下修正“风语转债”转股价格的议案》。

截至2023年9月26日，公司股价触发“风语转债”向下修正转股价格条款。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来六个月内（即2023年9月27日至2024年3月26日），如再次触发“风语转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“风语转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“风语转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于不向下修正“风语转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-069）全文。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2023年9月27日