证券代码：603466证券简称：风语筑公告编号：2023－072

债券代码：113643债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2023年10月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

一、审议通过《2023年第三季度报告》。

公司董事会及其董事保证公司2023年第三季度报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海风语筑文化科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本项议案发表了明确同意的独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2023年10月28日