证券代码：603466证券简称：风语筑公告编号：2025-049

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东会召开的地点：上海市江场三路191号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数306

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）268280668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）45.1054

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长主持会议，公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，董事辛浩鹰（非独立董事）、刘晓都（独立董事）

由于工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书李成出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 266617648 99.3801 1515068 0.5647 147952 0.05522、议案名称：《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 266657680 99.3950 1484536 0.5534 138452 0.0516

3、议案名称：《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 266656870 99.3947 1483536 0.5530 140262 0.0523

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）《关于取消监事会并

1修订<公司章程>及相368618768.9109151506828.32321479522.7659关附件的议案》《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限

2372621969.6593148453627.75251384522.5882

公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<上海风语筑文化科技股份有限

3372540969.6441148353627.73381402622.6221

公司董事会议事规则>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的全部案均已获得通过，其中议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、任叶子

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2025年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2025年9月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议