证券代码：603466证券简称：风语筑公告编号：2026-030

债券代码：113643债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：上海市江场三路191号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数532

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）234915828

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）39.4937

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长主持会议，公司部分董事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席5人，董事辛浩鹰（非独立董事）、刘晓都（独立董事）

由于工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 234367675 99.7667 420688 0.1791 127465 0.0542

2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 234363775 99.7650 463788 0.1974 88265 0.03763、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 234397675 99.7794 428588 0.1824 89565 0.0382

4、议案名称：《2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 234319175 99.7460 470488 0.2003 126165 0.05375、议案名称：《关于董事、高级管理人员2025年度报酬执行情况及2026年度报酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 234283491 99.7308 524264 0.2232 108073 0.0460

6、议案名称：《关于2026年度申请银行授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 234385327 99.7742 419688 0.1787 110813 0.0471

7、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 233277413 99.3026 1539302 0.6553 99113 0.0421

8、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 234370375 99.7678 444840 0.1894 100613 0.0428

9、议案名称：《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 234381775 99.7727 426588 0.1816 107465 0.0457

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 234381015 99.7723 427088 0.1818 107725 0.045911、 议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 234289843 99.7335 514812 0.2191 111173 0.0474

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）1《2025年年度报告及402635488.01724206889.19641274652.7864摘要》2《2025年度董事会工402245487.932046378810.1385882651.9295作报告》3《2025年度财务决算405635488.67304285889.3691895651.9579报告》4《2025年度利润分配397785486.957047048810.28501261652.7580方案的议案》5《关于董事、高级管理人员2025年度报酬394217086.176952426411.46061080732.3625执行情况及2026年度报酬方案的议案》6《关于2026年度申请404400688.40314196889.17451108132.4224银行授信的议案》7《关于使用部分闲置自有资金委托理财的293609264.1838153930233.6496991132.1666议案》8《关于使用部分闲置募集资金进行现金管402905488.07624448409.72431006132.1995理的议案》9《2025年度募集资金存放、管理与实际使404045488.32554265889.32531074652.3492用情况的专项报告》10《关于续聘会计师事403969488.30884270889.33631077252.3549务所的议案》11《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理394852286.315851481211.25391111732.4303制度>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、任叶子

(二)律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2026年5月12日