证券代码：603466证券简称：风语筑公告编号：2025-028

债券代码：113643债券简称：风语转债

上海风语筑文化科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月7日

(二)股东大会召开的地点：上海市江场三路191号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数450

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）285029160

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）47.9213

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，董事长主持会议，公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了会议。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事辛浩鹰（非独立董事）、陈礼文（非独立董

事）、李祥君（非独立董事）、刘一锋（独立董事）、刘晓都（独立董事）由于工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李成出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284570400 99.8390 269676 0.0946 189084 0.0664

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284568400 99.8383 280502 0.0984 180258 0.06333、 议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284569000 99.8386 283002 0.0993 177158 0.0621

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284573400 99.8401 285476 0.1002 170284 0.0597

5、议案名称：《2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284599500 99.8493 287302 0.1008 142358 0.0499

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284599470 99.8492 284776 0.0999 144914 0.05097、议案名称：《关于董事、高级管理人员2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284630918 99.8603 301028 0.1056 97214 0.03418、议案名称：《关于监事2024年度报酬执行情况及2025年度报酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284549139 99.8316 369407 0.1296 110614 0.03889、 议案名称：《关于 2025年度申请银行授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284640770 99.8637 274176 0.0962 114214 0.0401

10、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284509148 99.8176 353755 0.1241 166257 0.0583

11、议案名称：《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284626170 99.8586 287676 0.1009 115314 0.0405

12、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284626244 99.8586 281276 0.0987 121640 0.0427

13、议案名称：《关于向下修正“风语转债”转股价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 284296727 99.7430 600876 0.2108 131557 0.0462

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2024年年度报

1379548189.21642696766.33901890844.4446告及摘要》《2024年度董事

2379348189.16942805026.59351802584.2371会工作报告》《2024年度监事

3379408189.18352830026.65221771584.1643会工作报告》《2024年度财务

4379848189.28692854766.71041702844.0027决算报告》《2024年度利润

5分配方案的议382458189.90042873026.75331423583.3463案》《关于提请股东大会授权董事会决定公司

6382455189.89972847766.69391449143.4064

2025年中期利

润分配方案的议案》《关于董事、高级管理人员

2024年度报酬

7385599990.63893010287.0760972142.2851

执行情况及

2025年度报酬方案的议案》《关于监事2024年度报酬执行

8情况及2025年377422088.71663694078.68331106142.6001

度报酬方案的议案》《关于2025年

9度申请银行授386585190.87052741766.44481142142.6847信的议案》《关于使用部分闲置募集资金

10373422987.77663537558.31531662573.9081

进行现金管理的议案》《2024年度募集资金存放与实

11385125190.52732876766.76211153142.7106

际使用情况的专项报告》《关于续聘会计

12师事务所的议385132590.52912812766.61171216402.8592案》《关于向下修正“风语转债”

13352180882.783560087614.12421315573.0923

转股价格的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的全部案均已获得通过，其中议案13为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：俞铖、任叶子

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海风语筑文化科技股份有限公司董事会

2025年5月8日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议