证券代码：603477证券简称：巨星农牧公告编号：2025-075

债券代码：113648债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月14日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心

1栋26、27楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数489

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）279703888

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）57.3460

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。

本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于在2025年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 276949618 99.0152 2646397 0.9461 107873 0.03872、议案名称：《关于延长公司2023年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 126737469 99.4688 578000 0.4536 98773 0.0776

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于在2025年度担5151117094.924426463974.87671078730.1989保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加2025年度担保额度预计事项的议案》2《关于延长公司20235358866798.75285780001.0651987730.1821年度向特定对象发行股票相关决议及授权有效期的议案》(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1经会议股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过；议案2

经出席本次会议非关联股东（股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2025年8月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议