证券代码：603477证券简称：巨星农牧公告编号：2025-105
债券代码：113648债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年11月14日
(二)股东会召开的地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中
心1栋26、27楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数249
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）277227325
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）56.8382
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长段利锋先生主持。
本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
3、非独立董事候选人、独立董事候选人列席会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司非独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 276690825 99.8064 501200 0.1807 35300 0.0129
2、议案名称：《关于公司独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 276691625 99.8067 500400 0.1805 35300 0.0128
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例（%）
3.01关于选举岳良泉先生为公司27551692599.3830是
第五届董事会非独立董事的议案
3.02关于选举唐春祥先生为公司27544141599.3557是
第五届董事会非独立董事的议案
3.03关于选举苏宁先生为公司第27544822099.3582是
五届董事会非独立董事的议案
3.04关于选举唐光平先生为公司27538372499.3349是
第五届董事会非独立董事的议案
3.05关于选举张耕先生为公司第27537922999.3333是
五届董事会非独立董事的议案
2、关于增补独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决
权的比例（%）
4.01关于选举李光金先生27551670899.3829是
为公司第五届董事会独立董事的议案
4.02关于选举周玮先生为27538529499.3355是
公司第五届董事会独立董事的议案
4.03关于选举周磊先生为27538180099.3342是
公司第五届董事会独立董事的议案
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于公司非独立董事津贴5125237798.96405012000.9677353000.0683标准的议案》2《关于公司独立董事津贴标5125317798.96565004000.9662353000.0682准的议案》
3.01关于选举岳良泉先生为公司5007847796.6973
第五届董事会非独立董事的议案
3.02关于选举唐春祥先生为公司5000296796.5515
第五届董事会非独立董事的议案
3.03关于选举苏宁先生为公司第5000977296.5646
五届董事会非独立董事的议案
3.04关于选举唐光平先生为公司4994527696.4401
第五届董事会非独立董事的议案
3.05关于选举张耕先生为公司第4994078196.4314五届董事会非独立董事的议
案
4.01关于选举李光金先生为公司5007826096.6969
第五届董事会独立董事的议案
4.02关于选举周玮先生为公司第4994684696.4431
五届董事会独立董事的议案
4.03关于选举周磊先生为公司第4994335296.4364
五届董事会独立董事的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：毕昶旭、蒋许芳
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
乐山巨星农牧股份有限公司董事会
2025年11月15日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
沪公网安备31011802005267号
