证券代码：603486证券简称：科沃斯公告编号：2025-030
转债代码：113633转债简称：科沃转债
科沃斯机器人股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年05月16日
(二)股东大会召开的地点：苏州吴中区太湖东路299号澹台湖大酒店西楼一楼澄湖厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）409487128
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
71.1785比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长钱东奇先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书马建军先生出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2024年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409423828 99.9845 40500 0.0098 22800 0.0057
2、议案名称：2024年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409417828 99.9830 40400 0.0098 28900 0.00723、议案名称：2024 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409421128 99.9838 40100 0.0097 25900 0.0065
4、议案名称：2024年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409401828 99.9791 40100 0.0097 45200 0.0112
5、议案名称：2024年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409430628 99.9862 30500 0.0074 26000 0.0064
6、议案名称：关于续聘公司2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 409426661 99.9852 31367 0.0076 29100 0.0072
7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409407021 99.9804 53667 0.0131 26440 0.0065
8、议案名称：关于监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 404259152 98.7232 5195136 1.2686 32840 0.0082
9、议案名称：关于公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409445061 99.9897 32467 0.0079 9600 0.0024
10、议案名称：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409065116 99.8969 393172 0.0960 28840 0.0071
11、议案名称：关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409414121 99.9821 40967 0.0100 32040 0.0079
12、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409417361 99.9829 40867 0.0099 28900 0.007213、议案名称：关于修订《科沃斯机器人股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 404159457 98.6989 5311971 1.2972 15700 0.0039
14、议案名称：关于全资子公司之间互相担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 408493345 99.7573 436172 0.1065 557611 0.1362
15、议案名称：关于公司及全资子公司为全资子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409058456 99.8953 392472 0.0958 36200 0.0089
(二)累积投票议案表决情况
16、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）选举钱东奇为公
16.0140904171899.8912是
司董事
选 举 David
16.02 Cheng Qian 为公 408893837 99.8551 是
司董事选举马建军为公
16.0340904802099.8927是
司董事
16.04选举李雁为公司40904967799.8931是董事
选举李钱欢为公
16.0540897695399.8754是
司董事
17、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）选举浦军为公司
17.0140902219499.8864是
独立董事选举黄辉为公司
17.0240912456199.9114是
独立董事选举吴颖为公司
17.0340910006099.9054是
独立董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）
52024年年度利润分配方案2303691199.7553305000.1320260000.1127
关于续聘公司2025年度审计机
62303294499.7381313670.1358291000.1261
构的议案关于公司董事2024年度薪酬执
7行情况及2025年度薪酬方案的2301330499.6531536670.2323264400.1146
议案关于公司未来三年（2025年
92305134499.8178324670.140596000.0417-2027年）股东回报规划的议案关于公司及全资子公司开展外
112302040499.6838409670.1773320400.1389
汇衍生品交易业务的议案关于全资子公司之间互相担保55761
142209962895.69664361721.88872.4147
的议案1关于公司及全资子公司为全资
152266473998.14373924721.6994362000.1569
子公司提供担保预计的议案
16.01选举钱东奇为公司董事2264800198.0712
选举 David Cheng Qian 为公司
16.022250012097.4309
董事
16.03选举马建军为公司董事2265430398.0985
16.04选举李雁为公司董事2265596098.105716.05选举李钱欢为公司董事2258323697.7908
17.01选举浦军为公司独立董事2262847797.9867
17.02选举黄辉为公司独立董事2273084498.4299
17.03选举吴颖为公司独立董事2270634398.3239
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案12为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。
本次会议听取了2024年独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：耿启幸、徐雄
2、律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
科沃斯机器人股份有限公司董事会
2025年5月17日
*上网公告文件君合律师事务所上海分所关于科沃斯机器人股份有限公司2024年年度股东大会
的法律意见书*报备文件科沃斯机器人股份有限公司2024年年度股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
