展鹏科技:展鹏科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（倪敦）

展鹏科技股份有限公司

⒛25年度独立董事述职报告

作为展鹏科技股份有限公司的独立董事⒛25年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定忠实

履行了独立董事职责积极出席公司股东会和董事会对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议充分发挥了独立董事作用维护了公司股东尤其是中小

股东的合法权益。现将⒛25年度的履职情况报告如下:一、基本情况作为公司独立董事本人拥有专业资质及能力在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下:倪敦男本科学历 19” 年出生历任 BM大中华区 CT○ 软通动力集

团 CTO中关村发展集团中关村领创公司 CEO大连万达集团 CTO现任中元

普泰智能科技有限公司合伙人、展鹏科技股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事任职期间本人未在公司担任除独立董事以外的其他职

务与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系本

人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况参加股东出席董事会会议情况独立董会情况事姓名本年应参加实际出席委托出席是否连续两次缺席次数出席次数董事会次数次数次数未亲自出席倪敦9900不囗2

2025年度公司共召开9次董事会会议本人应出席9次实际亲自出席9次。对董事会会议审议的各项议案我本着勤勉务实和诚信负责的原则对所有议案都经过客观谨慎的思考均投了赞成票没有投反对票和弃权票。在董事会会议上认真审议每个议案积极参与讨论并提出合理化建议为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

⒛25年度本人参加了2次战略委员会会议2次薪酬与考核委员会会议期间未有委托他人出席和缺席情况对相关事项提出专业性意见并提交董事会确保董事会决策的科学性。

(1)战略委员会作为委员出席了2次战略委员会会议就对外投资等事项进行了审慎研判在战略规划执行层面提出了建议。

(2)薪酬与考核委员会

作为主任委员出席了2次薪酬与考核委员会会议就公司董事、高级管理人

员薪酬和考核相关制度的制定与执行、薪酬方案等情况进行了审慎评估认为公

司相关情况符合法律法规、公司章程、规章制度等的规定。

(3)独立董事专门会议

⒛25年度公司未发生需要召开独立董事专门会议的情形。

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2Ⅱ5年度本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通与会

计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流维护了审计结果的客观、公正。

(四)维护投资者合法权益情况

2u5年度本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责对于每次

需董事会审议的议案都认真审阅相关资料了解相关信息利用自身的专业知

识做出独立、公正的判断。在发表意见时不受公司和主要股东的影响切实维护中小股东的合法权益。

(五)现场考察及其他履职情况

2⒆5年度本人就公司经营状况、管理情况、内部治理体系的建设和执行

情况、董事会决议执行情况等进行现场考察并通过电话、网络通讯、视频会议

等形式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系及时获悉公司情况听取管理层关于公司各项日常业务的汇报并运用专业知识和企业管理经验为公司稳健和长远发展提供参考和建议。在我行使独立董事职权时公司各级员工积极配合沟通顺畅保证独立董事享有与其他董事同等的知情权能对独立董事关注的问题及时回复并改进、落实为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

2⒓5年度本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东会的情况发

生;也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。

三、年度履职重点关注事项情况

(一)应当披露的关联交易

⒛25年本人任期内公司未发生应当披露的关联交易。

(二)对外担保及资金占用情况报告期内公司不存在对外担保情况亦不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(三)披露财务会计报告及定期报告中的财务信启、、内部控制评价报告报告期内公司按照相关法律法规要求编制并及时披露了定期报告及年度

内部控制评价报告作为独立董事本人积极与公司管理层、审计部、财务部

等相关人员保持沟通及时了解公司生产经营情况、财务状况及内部控制情

况仔细审阅公司定期报告、审计报告及相关资料重点关注披露信息的真实

性、完整性和准确性并发表了相关独立意见。

(四)董事、高级管理人员薪酬情况报告期内公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度