展鹏科技:展鹏科技股份有限公司2025年年度股东会议材料

展鹏科技股份有限公司

2025年年度股东会会议材料

2026年5月18日展鹏科技2025年年度股东会会议材料

展鹏科技股份有限公司

2025年年度股东会参会须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2025年年度股东会期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《展鹏科技股份有限公司章程》《展鹏科技股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，制定本须知。

一、各股东请按照本次股东会会议通知（详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《展鹏科技关于召开 2025 年年度股东会的通知》）中规定

的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东会会务组，具体负责会议有关程序和服务等各项事宜。

三、会议期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保会议的正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（包括股东代表，下同）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议正常秩序。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在

股东会现场会议上发言，应在会议召开前一工作日的工作时间向公司登记，并填写股东《发言登记表》，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股

东发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。

六、本次股东会由浙江天册律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

七、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

八、表决投票统计，由两名股东代表、公司见证律师参加，表决结果于会议结束后及时以公告形式发布。展鹏科技2025年年度股东会会议材料展鹏科技股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间：

（一）现场会议：2026年5月18日（星期一）14:30。

（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平

台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：江苏无锡市梁溪区飞宏路8号公司办公楼裙楼二楼会议室。

三、与会人员：股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师。

四、会议议程安排序号事项报告人

1股东及股东代表签到进场

2宣布会议开始主持人

3宣读现场会议股东到会情况主持人

4宣读参会须知主持人

5宣读投票表决办法主持人

6推选计票人、监票人主持人

7宣读议案主持人

7.1公司2025年度董事会工作报告

7.2公司2025年年度报告及摘要

7.3公司2025年度利润分配预案

7.4关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7.5公司董事2026年度薪酬方案的议案

关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

7.6年度审计机构的议案

8听取《公司2025年度独立董事述职报告》独立董事代表展鹏科技2025年年度股东会会议材料

序号事项报告人

9股东或股东代表发言、提问

10董事、公司高级管理人员回答提问

11现场投票表决

12统计现场表决结果

13宣布现场表决结果监票人

14宣布休会，等待网络投票结果并统计主持人

15宣布议案表决结果监票人

16宣读本次股东会决议主持人

17律师宣读见证法律意见律师

18宣布会议结束主持人展鹏科技2025年年度股东会会议材料

展鹏科技股份有限公司

2025年年度股东会会议投票表决办法

为规范公司2025年年度股东会投票表决工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，特制定本次投票表决办法。

第一条本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

第二条本次投票采取记名方式进行表决，每一股有一票表决权。

第三条本次股东会投票表决审议事项共6项。

第四条本次股东会审议的议案需经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意。

第五条现场会议由会议主持人主持，在现场股东代表中推举两名股东代表，与见证律师共同参与监票和计票。本次会议共计两名监票人、两名计票人。监票人负责现场投票表决的统计和汇总工作。

第六条现场投票结束后，由监票人、计票人收回表决票，统计数量，收回表决票等于或少于发出表决票的，表决有效；收回表决票超过发出表决票的，表决无效。确认表决有效后，监票人、计票人负责清点统计。

第七条现场表决规定：

（1）每位参加表决的股东及股东代表请按会议议程所列顺序表决；

（2）股东及股东代表在表决票上填写股东姓名、委托代理人姓名和持股数，并在每项议案“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上划“√”，表决完毕后签字确认。未填、错填或字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有股份数的表决结果应计为“弃权”。展鹏科技2025年年度股东会会议材料议案一：

公司2025年度董事会工作报告

各位股东：

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及

《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《展鹏科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）等的规定，展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。2025年，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，不断完善公司治理，规范公司运作，恪尽职守、审慎决策，勤勉尽责地开展董事会各项工作，持续推动公司健康发展。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、公司经营与管理情况

2025年是公司成立以来最为艰难的一年。面对复杂变化的宏观局势、空前

严峻的市场形势，公司聚焦重点，发动全体员工深挖降本潜力，致力提质增效，整体工作呈现稳中有进、进中有质的良好局面。随着公司对北京领为军融科技有限公司（以下简称“领为军融”）并表的完成，公司已形成“电梯门系统+军事仿真系统”双主业格局，其中，电梯门系统业务由公司开展，军事仿真系统业务主要由控股子公司领为军融开展。

2025年，公司聚焦健康、高质量发展，优化生产工艺，加强过程管控，积

极应对和防范行业系统性风险影响。公司全年实现营业总收入5.25亿元，同比增长11.83%，其中电梯门系统业务板块营业收入贡献约3.05亿元，占比58.07%，军事仿真业务板块营业收入贡献约2.2亿元，占比41.93%。军事仿真系统业务整体规模虽有所增长，但受历史项目审价核减收入、下游客户项目验收和款项展鹏科技2025年年度股东会会议材料支付进度滞缓等因素影响，业绩不达预期。2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润-1.68亿元，同比下降1789.78%。

2025年，公司持续加大研发投入，以科技创新促进发展。报告期内，公司

研发费用2918.07万元，较上年同期增加47.57%。报告期内，公司共申报发明专利3项、实用新型专利8项、外观专利1项、软件著作权59项，获得授权发明专利4项、实用新型专利14项、外观专利1项、软件著作权2项。报告期内，公司累计参与 3 项行业团体标准制定，包括《T/CEA 0035-2025 加装电梯钢结构验收规范》《T/CEA 9005 电梯更新改造工作指南》及《T/CEA 7031.1 电梯与外围设备的通信应用第1部分：数字通话物联网集成装置技术指南》。

2025年，公司持续履行对股东的回报义务。2025年7月1日，公司披露了

《公司2024年年度权益分派实施公告》，以公司2024年12月31日总股本

291990440股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.03元（含税），共计分配

利润8759713.20元（含税）。

2025年，公司持续优化治理结构，提升公司治理水平。报告期内，公司根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等

法律法规、规范性文件的最新规定，修订了《公司章程》和《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等二十七项公司管理制度，制定出台了《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》两项管理制度。按照新《公司法》《上市公司章程指引》等监管规则的要求，公司有序取消监事会，将其核心监督职能全面并入董事会审计委员会，形成更加集中高效的监督机制。在董事会中增设1名职工代表董事，进一步强化内部监督与民主管理机制。

二、董事会工作情况回顾

（一）董事会总体情况

因公司第四届董事会任期届满，2025年9月5日，公司2025年第二次临时股东会审议通过了相关议案，选举鲍钺先生、高杰先生、黄阳女士为公司第五届董事会非独立董事，选举王欣荣先生、倪敦先生、朱峰先生为公司第五届董事会独立董事；2025年9月5日，公司召开职工代表大会，选举李智吉先生为公司展鹏科技2025年年度股东会会议材料

第五届董事会职工代表董事；由以上7名人员共同组成公司第五届董事会。

（二）董事会会议情况

2025年度，公司共召开9次董事会会议，全体董事均亲自出席了历次会议，

勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持公司经营管理层的工作。会议审议通过的事项，均由董事会组织实施，积极有效地发挥了董事会的作用。

历次董事会的提案、召集、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》

《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定的要求规范运作，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议，具体审议情况如下：

序号会议届次及召开时间审议通过的议案

1第四届董事会第十八次会议(1)公司2024年度董事会工作报告；

（2025年4月29日）(2)公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告；

(3)公司2024年度独立董事述职报告；

(4)公司2024年度总经理工作报告；

(5)公司2024年度财务决算报告；

(6)公司2025年度财务预算方案；

(7)公司2024年度利润分配预案；

(8)关于使用闲置的自有资金购买理财产品的议案；

(9)关于企业会计政策变更的议案；

(10)关于计提2024年度资产减值准备的议案；

(11)关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案；

(12)公司2024年年度内部控制评价报告；

(13)公司2024年年度报告及摘要；

(14)公司董事会关于独立董事2024年度保持独立性情况的专项意见；展鹏科技2025年年度股东会会议材料序号会议届次及召开时间审议通过的议案

(15)公司董事会审计委员会关于2024年度年审会计师履行监督职责情况的报告；

(16)公司董事会对2024年度年审会计师事务所履职情况评估报告；

(17)关于补选公司非独立董事的议案；

(18)关于召开公司2024年年度股东大会的议案；

(19)关于审核展鹏科技股份有限公司2025年第一季度报告的议案；

(20)关于公司向银行申请综合授信额度的议案；

(21)关于北京领为军融科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的议案。

2第四届董事会第十九次会议关于选举公司董事长暨补选第四届董事会专门

（2025年5月20日）委员会委员的议案

3第四届董事会第二十次会议(1)关于取消监事会及修订<公司章程>的议案；

（2025年7月8日）(2)关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案；

(3)关于补选公司独立董事的议案；

(4)关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。

4第四届董事会第二十一次会议(1)关于公司董事会换届选举的议案；

（2025年8月18日）(2)关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案；

(3)关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案；

(4)关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案。

5第四届董事会第二十二次会议(1)关于公司计提资产减值准备的议案；

（2025年8月25日）(2)关于审核展鹏科技股份有限公司2025年半展鹏科技2025年年度股东会会议材料序号会议届次及召开时间审议通过的议案年度报告及摘要的议案。

6第五届董事会第一次会议(1)关于本次会议豁免提前通知的议案；

（2025年9月3日）(2)关于选举公司第五届董事会董事长的议案；

(3)关于选举公司第五届董事会专门委员会成员并推选主任委员的议案。

7第五届董事会第二次会议(1)关于本次会议豁免提前通知的议案；

（2025年9月3日）(2)关于聘任公司经理和董事会秘书的议案；

(3)关于聘任公司经营管理人员及证券事务代表的议案；

(4)关于公司高级管理人员薪酬方案的议案。

8第五届董事会第三次会议关于制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》的议

（2025年9月18日）案。

9第五届董事会第四次会议关于审核展鹏科技股份有限公司2025年第三季

（2025年10月30日）度报告的议案。

（三）董事会对股东会决议的执行情况2025年公司召开一次年度股东会，两次临时股东会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，认真执行公司股东会通过的各项决议。

（四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，充分发挥专业职能作用，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会的科学决策提供了支持。

1、审计委员会工作情况2025年度，公司董事会审计委员会充分履行了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司展鹏科技2025年年度股东会会议材料章程》《展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等法律法规和规范性文件赋予的职责。

公司董事会审计委员会的具体履职情况，可参见其提交本次董事会会议审议的《展鹏科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

2、战略委员会工作情况

2025年度，战略委员会共召开了2次会议，全体委员均出席了历次会议，

该等会议的召开和审议事项情况如下：

序号会议届次及召开时间审议通过的议案

1第四届董事会战略委员会第八次会议关于投资上海诠视传感技术有限公司的

（2025年3月14日）议案。

2第四届董事会战略委员会第九次会议关于投资设立新公司的议案。

（2025年5月19日）

3、提名委员会工作情况

2025年度，提名委员会共召开了4次会议，全体委员均出席了历次会议，该

等会议的召开和审议事项情况如下：

序号会议届次及召开时间审议通过的议案

1第四届董事会提名委员会第三次会议关于提名公司非独立董事的议案。

（2025年4月19日）

2第四届董事会提名委员会第四次会议关于提名公司独立董事的议案。

（2025年7月4日）

3第四届董事会提名委员会第五次会议关于公司第五届董事会成员的议案。

（2025年8月15日）

4第五届董事会提名委员会第一次会议(1)关于本次会议豁免提前通知的议

（2025年9月3日）案；

(2)关于提名公司高级管理人员的议案。

4、薪酬与考核委员会工作情况

2025年度，薪酬与考核委员会共召开了2次会议，全体委员均出席了历次会议，该等会议的召开和审议事项情况如下：展鹏科技2025年年度股东会会议材料序号会议届次及召开时间审议通过的议案

1第四届董事会薪酬与考核委员会第三(1)关于公司第五届董事会独立董事津

次会议贴的议案；

（2025年8月15日）(2)关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案。

2第五届董事会薪酬与考核委员会第一(1)关于本次会议豁免提前通知的议

次会议案；

（2025年9月5日）(2)关于公司高级管理人员薪酬方案的议案。

（五）独立董事履职情况

公司的独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及

《公司章程》的相关要求，本着对公司、对股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极参加董事会和股东会，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，充分利用自身的专业知识认真审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，切实维护公司和中小股东的利益。同时，独立董事发挥自己的专业优势，积极关注和参与公司的发展，对公司规范运作等方面提出了宝贵的建议，提高了公司决策的科学性。

公司全体独立董事已分别编制了2025年度的述职报告，其具体的履职情况可参见该等述职报告。

（六）信息披露及投资者关系管理情况

2025年度，公司董事会严格遵守信息披露的相关规定，按照中国证监会和

上海证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期

报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。报告期内发布公告及文件共计125份。

公司通过开展业绩说明会、“上证 e 互动”、投资者热线电话、企业邮箱等多

种渠道与投资者开展沟通交流，并采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股展鹏科技2025年年度股东会会议材料东会，便于广大投资者积极参与确保投资者及时了解公司信息，为投资者公平获取公司信息创造良好途径，切实保护中小投资者合法权益。

三、2026年董事会工作展望

2026年度，公司董事会将继续按照《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，以高度的责任意识、务实的工作作风，认真履行职责，持续完善公司法人治理结构，持续提高公司规范运作水平，坚守合规底线、防范各类风险；认真组织召开董事会、股东会，确保会议程序合法合规，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司中长期发展战略既定的生产经营计划目标，切实履行好董事会的职责使命，推动公司持续健康发展，努力为全体股东创造更加丰厚的回报。

特此报告，提请各位股东审议。展鹏科技2025年年度股东会会议材料议案二：

公司2025年年度报告及摘要

各位股东：

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定及上海证券交易所的要求，已于2026年4月28日披露《公司2025年年度报告》及其摘要。

《公司2025年年度报告》及其摘要已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，现提交本次股东会审议。

特此报告，提请各位股东审议。展鹏科技2025年年度股东会会议材料议案三：

公司2025年度利润分配预案

各位股东：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-168367328.88元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币132480927.82元。

根据《公司章程》，公司实施现金分红的条件包括“公司未分配利润为正、该年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍然可以满足公司正常生产经营的需要”。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，为保障公司正常生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营需要，本年度不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。公司将持续推动改革发展，全力提升经营质量与盈利水平，致力为投资者提供持续、稳定的价值回报。

此议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东会审议。

特此报告，提请各位股东审议。展鹏科技2025年年度股东会会议材料议案四：

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。制度包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、支付追索等内容。该等《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见公司2026年4月28日于指定披露媒体披露的制度全文。

此议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现提交公司股东会审议。

特此报告，提请各位股东审议。展鹏科技2025年年度股东会会议材料议案五：

关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了《关于公司董事2026年度薪酬方案》。

具体内容如下：

一、适用对象公司2026年度任期内的全体董事。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬方案

1.独立董事

独立董事在公司领取固定津贴，按每人8万元/年标准执行。

独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

2.非独立董事

参与公司日常经营并领取薪酬的非独立董事（含职工董事），根据其在公司担任的具体职务及其对公司发展的贡献确定薪酬，如该非独立董事同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和标准依据高级管理人员薪酬管理执行；未在公司任职的非独立董事，原则上不在公司领取薪酬、不享受津贴或福利待遇，也不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

四、其他说明

1.以上薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2.公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离、任职的，按其实际任期、实际绩效等情况计发薪酬或津贴。

3.公司董事出现下列任一情形时，公司应考虑是否扣减或不予发放其当年

薪酬或津贴：展鹏科技2025年年度股东会会议材料

（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；

（三）因个人原因离职、辞职或被免职的；

（四）违反忠实或勤勉义务致使公司遭受重大经济或声誉损失，或导致公司发生重大违法违规行为或重大风险的；

（五）严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重处罚的；

（六）法律、法规规定或公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。

4.除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董