展鹏科技股份有限公司

⒛25年度独立董事述职报告

作为展鹏科技股份有限公司的独立董事2025年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定忠实

履行了独立董事职责积极出席公司股东会和董事会对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议充分发挥了独立董事作用维护了公司股东尤其是中

小股东的合法权益。现将2025年度的履职情况报告如下:一、基本情况作为公司独立董事本人拥有专业资质及能力在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下:王欣耒男本科学历1962年出生高级会计师历任中国机床总公司财

务处副科长、科长、副处长、投融资处处长、总公司副总经理现任北京瓦得能

科技有限公司董事北京洲际耒源投资有限公司监事、展鹏科技股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事任职期间本人未在公司担任除独立董事以外的其他职

务与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系本

人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况参加股东出席董事会会议情况独立董会情况事姓名本年应参加实际出席委托出席是否连续两次缺席次数出席次数董事会次数次数次数耒亲自出席王欣荣6600不

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乙囗

2025年度公司共召开9次董事会会议本人应出席6次实际亲自出席6次。对董事会会议审议的各项议案我本着勤勉务实和诚信负责的原则对所有需董事会审议的议案都认真审阅相关资料了解相关信息利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时不受公司和主要股东的影响切实维护中小股东的合法权益。

(五)现场考察及其他履职情况

2025年度本人利用参加股东会及其他工作时间对公司经营状况、管理

情况、内部治理体系的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行现场考察

并通过电话、网络通讯、视频会议等形式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系及时获悉公司情况听取管理层关于公司各项日常业务的汇报并运用专业知识和企业管理经验为公司稳健和长远发展提供参考和建议。

在我行使独立董事职权时公司各级员工积极配合沟通顺畅保证独立董

事享有与其他董事同等的知情权能对独立董事关注的问题及时回复并改进、落实为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

2025年度本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东会的情况发

生;也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。

三、年度履职重点关注事项情况

(一)应当披露的关联交易

⒛25年本人任期内公司未发生应当披露的关联交易。

(二)对外担保及资金占用情况报告期内公司不存在对外担保情况亦不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(三)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告报告期内公司按照相关法律法规要求编制并及时披露了定期报告作为

独立董事本人积极与公司管理层、审计部、财务部等相关人员保持沟通及

时了解公司生产经营情况、财务状况及内部控制情况仔细审阅公司定期报

告、审计报告及相关资料重点关注披露信启、的真实性、完整性和准确性并发表了相关独立意见。

(四)提名董事、高级管理人员

报告期内本人认真审阅了相关董事、高管候选人的履历在充分了解其

教育背景、工作经历、专业特长、兼职等情况后本人认为候选人具备履行上(本页无正文为展鹏科技股份有限公司⒛乃年度独立董事述职报告之签署页)独立董事

⒛26年4月27日