国浩律师（杭州）事务所

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展鹏科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

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二〇二五年七月国浩律师（杭州）事务所关于展鹏科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：展鹏科技股份有限公司

国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托指派律师出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的

《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《上市公司自律监管指引第1号》”）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《展鹏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《展鹏科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜出具法律意见书。

第一部分引言

为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审查了公司提供的本次股东大会的有关文件的原件及复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政

1国浩律师（杭州）事务所法律意见书

法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。

本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。

本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

第二部分正文

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

1.本次股东大会由公司董事会召集。公司已于2025年7月8日以电话会议的方式召开公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

2.公司董事会已于2025年7月9日在《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）上刊载了《展鹏科技股份有限公司关于召开 2025

年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“会议通知”），会议通知中载明了本次股

东大会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事

项、会议出席对象、会议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。

经本所律师核查，公司本次股东大会召集人的资格及会议通知的时间、方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范

性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

2国浩律师（杭州）事务所法律意见书

（二）本次股东大会的召开

1.公司本次股东大会现场会议于2025年7月24日下午14:30在公司办公楼裙

楼二楼会议室召开，由公司董事长鲍钺先生主持。

2.本次股东大会的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

9:15-15:00。

经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东大会召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格

根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为上海证券交易所截至2025年7月18日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及其他人员。

（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记

的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6名，代表有表决权的公司股份数110657047股，占公司有表决权股份总数的37.8975%。

根据上证所信息网络有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网

络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过网络有效投票的股东共

179名，代表有表决权的公司股份数4482586股，占公司有表决权股份总数

1.5352％。

上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计185名，代表有表决权的公司股份数115139633股，占公司有表决权股份总数的39.4326%。

其中除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的

股东以外的其他投资者（以下简称“中小投资者”）共计180名，拥有及代表的股份

3国浩律师（杭州）事务所法律意见书

数4487286股，占公司有表决权股份总数的1.5368%。

（二）出席、列席本次股东大会的其他人员

出席本次股东大会的人员还有公司的董事、监事、高级管理人员、本所律师及其他人员。

经本所律师核查，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。本次股东大会出席人员的资格合法、有效。

三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

1.《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

2.《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

3.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

4.《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

5.《关于修订公司<外担保管理制度>的议案》

6.《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

7.《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

8.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》9.《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

10.《关于修订公司<累积投票制度>的议案》

11.《关于补选公司独立董事的议案》

经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

4国浩律师（杭州）事务所法律意见书

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、监事和本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，上证所信息网络有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，形成本次股东大会的最终表决结果，当场公布了表决结果。

（二）表决结果

根据公司股东及股东代理人进行的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1.《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意113492667股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.5695%；反对1551326股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3473%；

弃权95640股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0832%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2840320股，占出席会议中小投资者所持表决权的63.2970%；反对1551326股，占出席会议中小投资者所持表决权的34.5715%；弃权95640股，占出席会议中小投资者所持表决权的2.1315%。

2.《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意113540967股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.6115%；反对1524926股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3244%；

弃权73740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0641%。

3.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意113520267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.5935%；反对1524926股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3244%；

弃权94440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0821%。

4.《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

表决情况：同意113490267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.5675%；反对1545626股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3423%；

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弃权103740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0902%。

5.《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

表决情况：同意113485467股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.5633%；反对1578426股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3708%；

弃权75740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0659%。

6.《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

表决情况：同意113486267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.5640%；反对1524926股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3244%；

弃权128440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1116%。

7.《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决情况：同意113516267股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.5900%；反对1524926股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3244%；

弃权98440股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0856%。

8.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意113537367股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.6084%；反对1524926股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3244%；

弃权77340股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0672%。

9.《关于修订公司<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》

表决情况：同意114367367股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

99.3292%；反对696526股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6049%；

弃权75740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0659%。

10.《关于修订公司<累积投票制度>的议案》

表决情况：同意113505367股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.5806%；反对1556526股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3518%；

弃权77740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0676%。

11.《关于补选公司独立董事的议案》

表决情况：同意113524367股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

98.5971%；反对1537526股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.3353%；

6国浩律师（杭州）事务所法律意见书

弃权77740股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0676%。

其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2872020股，占出席会议中小投资者所持表决权的64.0034%；反对1537526股，占出席会议中小投资者所持表决权的34.2640%；弃权77740股，占出席会议中小投资者所持表决权的1.7326%。

本次股东大会审议的议案1、议案11对中小投资者进行了单独计票。本次股东大会审议的议案1为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。本次股东大会审议的议案无涉及优先股股东参与表决和关联股东回避表决的情形。

综合现场投票和网络投票的投票结果，本次股东大会表决结果如下：

本次股东大会审议的议案均获得通过。

本所律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《上市公司自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

五、结论性意见

综上所述，本所律师认为：

展鹏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文

件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

——本法律意见书正文结束——

7国浩律师（杭州）事务所法律意见书

第三部分签署页（本页无正文，为《国浩律师（杭州）事务所关于展鹏科技股份有限公司2025

年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

本法律意见书正本叁份，无副本。

本法律意见书的出具日为二〇二五年七月二十四日。

国浩律师（杭州）事务所经办律师：王晓丽

负责人：颜华荣边瑾炜

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