展鹏科技:展鹏科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：603488证券简称：展鹏科技公告编号：2025-044

展鹏科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月5日

(二)股东会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数104

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122207668

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

41.8533比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由董事长鲍钺先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；董事胡燕女士由于工作原因以通讯方式出席本次会议；

2、董事会秘书李智吉先生出席了本次会议，公司高管列席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

3、议案名称：关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 121690242 99.5766 510726 0.4179 6700 0.0055

4、议案名称：关于公司第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 121673942 99.5632 528426 0.4324 5300 0.0044

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

1.01关于选举鲍钺为公司非独立董事的议案11938760897.6924是

1.02关于选举高杰为公司非独立董事的议案11973049597.9729是

1.03关于选举黄阳为公司非独立董事的议案11932250697.6391是

2、关于选举公司独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

2.01关于选举王欣荣为公司独立董事的议案11931988897.6369是

2.02关于选举倪敦为公司独立董事的议案11938649697.6914是

2.03关于选举朱峰为公司独立董事的议案11932138697.6382是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于选举鲍钺为公司非

1.01873526175.5951

独立董事的议案关于选举高杰为公司非

1.02907814878.5624

独立董事的议案关于选举黄阳为公司非

1.03867015975.0317

独立董事的议案关于选举王欣荣为公司

2.01866754175.0090

独立董事的议案关于选举倪敦为公司独

2.02873414975.5855

立董事的议案关于选举朱峰为公司独

2.03866903975.0220

立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的4项议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王晓丽、边瑾炜

2、律师见证结论意见：

展鹏科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2025年9月6日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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