证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2026-029

展鹏科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2026 年 10 月

27 日以现场结合网络会议的方式召开。会议通知已于 2026 年 10 月 23 日以专人送达、电子

通讯等形式向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持。原职工代表董事李智吉先生因病去世，尚未完成补选，公司现任董事为 6 名。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审核公司 2026 年第三季度报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

表决结果为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

展鹏科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日