证券代码：603488证券简称：展鹏科技公告编号：2025-021
展鹏科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市梁溪区飞宏路8号展鹏科技股份有限公司办公楼裙楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数120
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）120134442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）41.1433
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由公司董事会提议召开，并由公司董事长韩铁林先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席2人，监事冯新先生由于工作原因未出席本次会议；
3、董事会秘书李智吉先生出席了本次会议，公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 119763042 99.6908 366200 0.3048 5200 0.0044
2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 119760542 99.6887 366400 0.3049 7500 0.0064
3、议案名称：公司2024年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 119760742 99.6889 368200 0.3064 5500 0.0047
4、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 119760742 99.6889 366200 0.3048 7500 0.0063
5、议案名称：公司2024年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 119760342 99.6885 368600 0.3068 5500 0.0047
6、议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 119757542 99.6862 371400 0.3091 5500 0.0047
7、议案名称：关于补选公司非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 119759842 99.6881 366200 0.3048 8400 0.0071
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）公司2024年度利润
5910799596.05473686003.887355000.0580
分配预案关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普
6910519596.02513714003.916955000.0580通合伙）为公司2025年度审计机构的议案关于补选公司非独立
7910749596.04943662003.862084000.0886
董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的七项议案，获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：王正、边瑾炜
2、律师见证结论意见：
展鹏科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《上市公司自律监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
特此公告。
展鹏科技股份有限公司董事会
2025年5月21日
*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
沪公网安备31011802005267号
