证券代码：603488证券简称：展鹏科技公告编号：2025-053

展鹏科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年10月30日以电话会议的方式召开。会议通知已于2025年10月27日以专人送达、电子通讯等形式向全体董事发出。会议由董事长鲍钺先生召集和主持，本次会议应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审核展鹏科技股份有限公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

特此公告展鹏科技股份有限公司董事会

2025年10月31日