展鹏科技股份有限公司

zO25年度独立董事述职报告

作为展鹏科技股份有限公司的独立董事⒛25年度本人严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司《章程》、《独立董事工作细则》等规定忠实

履行了独立董事职责积极出席公司股东会和董事会对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议充分发挥了独立董事作用维护了公司股东尤其是中

小股东的合法权益。现将⒛25年度的履职情况报告如下:一、基本情况作为公司独立董事本人拥有专业资质及能力在从事的专业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如下:李专元男本科学历1973年出生高级会计师历任无锡市电容器四厂

财务部部长、无锡市凌河钼业有限责任公司财务经理、总经理助理、江苏大明金

属制品有限公司总公司审计主管、子公司财务经理等职现任无锡洪汇新材料科

技股份有限公司董事会秘书、证券投资部部长。

作为公司独立董事任职期间本人未在公司担任除独立董事以外的其他职

务与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系本

人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。

因此不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席会议情况参加股东出席董事会会议情况独立董会情况事姓名本年应参加实际出席委托出席是否连续两次缺席次数出席次数董事会次数次数次数未亲自出席李专元3300不囗1

⒛25年度公司共召开9次董事会会议本人应出席3次实际亲自出席3次。对董事会会议审议的各项议案我本着勤勉务实和诚信负责的原则对所有议案都经过客观谨慎的思考均投了赞成票没有投反对票和弃权票。在董事会会议上认真审议每个议案积极参与讨论并提出合理化建议为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。

(二)参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025年度本人参加了2次审计委员会会议2次提名委员会会议。我积极

参加各专门委员会专项会议期间未有委托他人出席和缺席情况对相关事项提出专业性意见并提交董事会确保董事会决策的科学性。

(1)审计委员会作为主任委员出席了2次审计委员会会议详实听取了相关人员对公司的

业务状况、财务管理、资金往来等情况的汇报及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。

在年度报告编制期间就年报审计工作与年审会计师进行了沟通和交流了解了年审会计师事务所关于公司年度审计工作的安排在年审会计师结束现场

工作并出具初稿后与会计师就关键审计事项、会计估计合理性、关联交易、担保等事项积极与年审会计师进行沟通认为公司定期报告所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。

(2)提名委员会作为委员出席了2次提名委员会会议根据董事的选择标准和程序对补选董事事项进行了认真审查优化董事会组成完善公司治理结构。

(3)独立董事专门会议

⒛25年度公司未发生需要召开独立董事专门会议的情形

(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度本人与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通与会计师

事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流维护了审计结果的客观、公正。

(四)维护投资者合法权益情况

2025年度本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责对于每次

需董事会审议的议案都认真审阅相关资料了解相关信息利用自身的专业知

识做出独立、公正的判断。在发表意见时不受公司和主要股东的影响切实维护中小股东的合法权益还积极参与公司业绩说明会广泛听取了投资者的意见和建议。

(五)现场考察及其他履职情况

2025年度本人利用参加董事会、股东会及其他工作时间对公司经营状

况、财务状况、管理情况、内部治理体系的建设和执行情况、董事会决议执行情

况等进行多次现场考察并通过电话、网络通讯、视频会议等形式与公司其他

董事、高级管理人员保持密切联系及时获悉公司情况听取管理层关于公司各项日常业务的汇报并运用专业知识和企业管理经验为公司稳健和长远发展提供参考和建议。

在我行使独立董事职权时公司各级员工积极配合沟通顺畅保证独立董

事享有与其他董事同等的知情权能对独立董事关注的问题及时回复并改进、落实为我履职提供了必备的条件和充分的支持。

2025年度本人作为独立董事没有提议召开董事会或临时股东会的情况发

生;也没有独立聘请外部审计机构和咨询机构帮助工作的情况发生。

三、年度履职重点关注事项情况

(一)对外担保及资金占用情况报告期内公司不存在对外担保情况亦不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

(二)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告;报告期内公司按照相关法律法规要求编制并及时披露了定期报告及年度内部控制评价报告作为独立董事及审核委员会委员本人积极与公司管理

层、审计部、财务部及年度审计机构相关人员保持沟通及时了解公司生产经

营情况、财务状况及内部控制情况仔细审阅公司定期报告、审计报告及相关

资料重点关注披露信息的真实性、完整性和准确性以及信息披露的合法合规性。此外我也关注公司对外披露的临时公告利用自身董事会秘书及独立董事工作经验积极与公司董秘沟通交流确保公司能真实、准确、完整、及时地披露有关信息并做好了相关保密工作。

(三)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内公司续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

⒛25年度财务报表审计和内部控制审计机构。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信认真履行其审计职责按照注册会计师执业准则和道德规范客观评价公司财务状况和经营成果独立发表审计意见。

(四)提名董事报告期内本人认真审阅了相关董事候选人的履历在充分了解其教育背

景、工作经历、专业特长、兼职等情况后本人认为候选人具备履行上市公司相关职务的任职条件及工作经验并发表了同意意见。

四、总体评价

⒛25年度本人作为独立董事始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则按照相

关法律法规的要求履行独立董事职责就董事会各项议案进行了独立、客观、

公正的审议并仔细、审慎地行使了所有表决权对相关事项认真发表了相关意

见;同时对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

(本页以下无正文接签署页 )(此页无正文为展鹏科技股份有限公司zO25年度独立董事述职报告之签署页)

独立董事:

⒛26年4月27日