八方股份:关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告

证券代码：603489证券简称：八方股份公告编号：2026-009

八方电气（苏州）股份有限公司

关于董事、高级管理人员薪酬情况及方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

关于八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的具体情况如

下：

一、2025年度薪酬发放情况

根据公司2025年度薪酬方案及考核情况，各董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况具体如下：

单位：万元币种：人民币

2025年度从公司获得的

姓名职务税前报酬总额

王清华董事长、总经理73.57

俞振华董事、副总经理67.03

王英喆董事33.63

冯华职工代表董事59.62

张为公独立董事7.20

俞玲独立董事7.20

周琴财务总监、董事会秘书53.50

-1-文新阁董事（离任）66.25

合计368.00

注：

*冯华先生于2024年12月27日至2025年9月15日期间担任公司监事会主席。2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了取消监事会的议案，冯华先生不再担任监事职务。2025年9月22日，公司召开职工代表大会，选举冯华先生担任第三届董事会职工代表董事，任期与第三届董事会一致。

*文新阁先生于2024年12月27日至2025年9月21日期间担任公司董事，因公司治理结构调整，文新阁先生于2025年9月22日辞去董事职务。表格统计税前报酬期间为2025年1月-9月薪酬及对应在任9个月的年终奖。

上述各董事的薪酬符合公司制定的薪酬方案，综合考量各岗位特性、履行职责、任职能力等因素确定，并依据公司实际经营情况及内部薪酬与绩效考核相关制度执行，薪酬发放符合实际情况。

二、2026年度薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《八方电气（苏州）股份有限公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合目前经济环境、行业发展周期、公司所处地区、业务规模等实际情况，在保障公司及股东整体利益、有利于公司与管理层共同发展的前提下，现提出公司2026年度董事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：

（一）董事薪酬方案

1.在公司担任其他职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同，按照其在公司具体任职岗位及工作内容领取薪酬，薪酬包括基本薪酬（含基本工资和各类津补贴等）、绩效薪酬和中长期激励收入

-2-等，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬按月100%发放；绩效薪酬与公司经营目标和个人绩效

完成情况挂钩，其中40%按月发放，剩余60%在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。

2.独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴为7.2万元/年/人（税前），不再从公司领取其他薪酬，独立董事津贴按季度平均发放。

（二）高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照其在公司具体任职岗位及工作内容领取薪酬，薪酬包括基本薪酬（含基本工资和各类津补贴等）、绩效薪酬和中长