证券代码：603489证券简称：八方股份公告编号：2025-027

八方电气（苏州）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月15日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八

方电气（苏州）股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数124

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）136850106

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

58.3289

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

1采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、新增经营范围并修订《公司章程》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 136738378 99.9183 81676 0.0596 30052 0.0221

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133670532 97.6766 3150006 2.3017 29568 0.0217

23、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133672432 97.6779 3148406 2.3006 29268 0.0215

4、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133671432 97.6772 3149106 2.3011 29568 0.0217

5、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133671532 97.6773 3149006 2.3010 29568 0.0217

6、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133664032 97.6718 3156806 2.3067 29268 0.0215

7、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133666132 97.6733 3154306 2.3049 29668 0.0218

(二)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案一、议案二、议案三为特别决议议案，

已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以

上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、谢嘉湖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决

4结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025年9月16日

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