证券代码：603489证券简称：八方股份公告编号：2025-023

八方电气（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年

8月28日以现场方式召开了第三届董事会第十次会议，会议通知于

2025年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长王清华先

生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等文件的相关规定，程序合法，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过如下议案：

（一）审议通过《2025年半年度报告》本议案经董事会审计委员会全体成员一致同意并提交董事会审议。

《2025年半年度报告》全文及摘要详见公司同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

-1-（二）审议通过《关于调整公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易额度的议案》公司于第三届董事会第八次会议审议通过了关于2025年度日常

经营关联交易额度的事项，预计2025年度日常经营关联交易额度不超过人民币400万元。现根据公司经营活动的实际需求，调整2025年度日常经营关联交易额度为410万元，具体如下：

单位：万元

2025年度2025年半

关联方关联关系交易方交易内容预计发生年度实际交易额度发生金额公司控股股东王

Velostar 向关联人

清华先生持股公司200.002.26株式会社销售产品

4.95%的企业

八方新能向关联人

100.0013.13

源销售产品接受关联

公司持股5%以上高乐普电人委托代

股东贺先兵先生戈雅贸易100.0063.84气为销售其控制的企业产品八方新能向关联人

10.000.38

源采购产品

合计410.0079.61

-2-本次新增全资子公司八方新能源（苏州）有限公司与高乐普电气（苏州）有限公司进行的关联交易，主要涉及向关联方采购，交易额度不超过10万元，交易定价依据公平合理原则，参考市场价格及公司、全资子公司同类业务、同等商务条件的交易价格，由交易双方协商确定。

本次调整完成后，预计公司及全资子公司2025年度日常经营关联交易总额度410万元，约占公司2024年度经审计后归属于上市公司股东净资产的0.15%，占比较小，不会因为上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司造成不利影响。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会、新增经营范围并修订<公司章程>的议案》

关于本议案的具体内容，详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（以下统称“指定信息披露媒体”）上披露的《关于取消监事会、新增经营范围暨修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（2025-025）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，董事会对公司部分治理制度进行相应修订。

具体情况如下：

-3-序号制度名称是否提交股东大会审议

1股东会议事规则是

2董事会议事规则是

3募集资金管理制度是

4独立董事工作制度是

5对外担保管理制度是

6关联交易管理制度是

7董事会审计委员会工作细则否

8董事会提名委员会工作细则否

9董事会薪酬与考核委员会工作细则否

10董事会战略委员会工作细则否

11董事会秘书工作制度否

12信息披露管理制度否

修订后的各项制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关内容。

本议案中制度1-6尚需提交股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》关于本议案的具体内容，详见公司《2025年半年度报告》中“第三节管理层讨论与分析之二、经营情况的讨论与分析”。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-026）详

-4-见公司同日在指定信息披露媒体上披露的内容。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第三届董事会第十次会议决议

2.第三届董事会审计委员会第十次会议决议特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025年8月30日