证券代码：603489证券简称：八方股份公告编号：2025-016

八方电气（苏州）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东堰里路6号八

方电气（苏州）股份有限公司

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）135228483

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

57.5408

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王清华先生主持。会议

1采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、表决方式以及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司总经理、副总经理、董事会秘书兼财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135120067 99.9198 71360 0.0527 37056 0.0275

2.议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135120067 99.9198 71360 0.0527 37056 0.0275

23.议案名称：2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135120067 99.9198 70360 0.0520 38056 0.0282

4.议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135120067 99.9198 70360 0.0520 38056 0.0282

5.议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135111095 99.9131 79832 0.0590 37556 0.0279

36.00关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

6.01议案名称：关于确认王清华先生2024年度薪酬情况及2025年

度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 39882615 99.7751 50212 0.1256 39656 0.0993

6.02议案名称：关于确认俞振华先生2024年度薪酬情况及2025年

度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 97148535 99.9081 50212 0.0516 39056 0.0403

6.03议案名称：关于确认王英喆先生2024年度薪酬情况及2025年

度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

4同意反对弃权

股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 39883215 99.7766 50212 0.1256 39056 0.0978

6.04议案名称：关于确认文新阁先生2024年度薪酬情况及2025年

度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135139215 99.9339 50212 0.0371 39056 0.0290

6.05议案名称：关于确认张为公先生2024年度薪酬情况及2025年

度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135139215 99.9339 50212 0.0371 39056 0.0290

6.06议案名称：关于确认俞玲女士2024年度薪酬情况及2025年度

5薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135139215 99.9339 50212 0.0371 39056 0.0290

6.07议案名称：关于确认贺先兵先生（离任）2024年度薪酬情况的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135139215 99.9339 50212 0.0371 39056 0.0290

7.00关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案

7.01议案名称：关于确认冯华先生2024年度薪酬情况及2025年度

薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例

6（%）（%）A股 135122421 99.9339 52212 0.0386 37056 0.0275

7.02议案名称：关于确认顾育中先生2024年度薪酬情况及2025年

度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135139215 99.9339 50212 0.0371 39056 0.0290

7.03议案名称：关于确认赵陈洁女士2024年度薪酬情况及2025年

度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135139215 99.9339 50212 0.0371 39056 0.0290

7.04议案名称：关于确认蔡金健先生（离任）2024年度薪酬情况的

议案

审议结果：通过

7表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135139215 99.9339 50212 0.0371 39056 0.0290

8.议案名称：关于变更回购股份用途为注销并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135143887 99.9374 45540 0.0336 39056 0.0290

9.议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 135123867 99.9226 65560 0.0484 39056 0.0290

8(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润分配方案183574393.9897798324.0873375561.9230

关于确认王清华先生2024年度薪酬情况

6.01186326395.3987502122.5708396562.0305

及2025年度薪酬方案的议案关于确认俞振华先生2024年度薪酬情况

6.02186386395.4294502122.5708390561.9998

及2025年度薪酬方案的议案关于确认王英喆先生2024年度薪酬情况

6.03186386395.4294502122.5708390561.9998

及2025年度薪酬方案的议案关于确认文新阁先生2024年度薪酬情况

6.04186386395.4294502122.5708390561.9998

及2025年度薪酬方案的议案

6.05关于确认张为公先生2024年度薪酬情况186386395.4294502122.5708390561.9998

9及2025年度薪酬方案的议案

关于确认俞玲女士2024年度薪酬情况及

6.06186386395.4294502122.5708390561.9998

2025年度薪酬方案的议案

关于确认贺先兵先生（离任）2024年度

6.07186386395.4294502122.5708390561.9998

薪酬情况的议案关于确认冯华先生2024年度薪酬情况及

7.01186386395.4294522122.6732370561.8974

2025年度薪酬方案的议案

关于确认顾育中先生2024年度薪酬情况

7.02186386395.4294502122.5708390561.9998

及2025年度薪酬方案的议案关于确认赵陈洁女士2024年度薪酬情况

7.03186386395.4294502122.5708390561.9998

及2025年度薪酬方案的议案

关于确认蔡金健先生（离任）2024年度

7.04186386395.4294502122.5708390561.9998

薪酬情况的议案

8关于变更回购股份用途为注销并减少注186853595.6686455402.3316390561.9998

10册资本的议案

9关于续聘2025年度会计师事务所的议案184851594.6436655603.3566390561.9998

11(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案八为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均

为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：马敏英、谢嘉湖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2025年5月21日

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