恒为科技（上海）股份有限公司

独立董事津贴实施方案

第一条为保障恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事依

法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，特制定本方案。

第二条本方案所指独立董事，是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者

间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

第三条津贴范围：公司的独立董事。其他董事不属享受该津贴办法的范围。

第四条津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第五条津贴标准：独立董事津贴为每人每年108000元，平均每月9000元。

以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。

第六条独立董事出席公司董事会会议、股东会的差旅费以及按公司章程行使

职权所需的交通、住宿等费用，均由公司据实报销。

第七条独立董事津贴由公司代扣代缴个人所得税。

第八条独立董事不再担任职务、自愿放弃享受或领取津贴的，自次月起停止向其发放相关独立董事津贴。

第九条独立董事在履行职责过程中，受到证券监管部门处分或处罚以及其他

行政或司法部门的处分或处罚的，董事会可根据情节轻重分别作出扣减、停止津贴发放的处分议案，报公司股东会审议批准。

第十条本规则由董事会制定报股东会批准后生效，修改时亦同。

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