恒为科技:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603496证券简称：恒为科技公告编号：2025-027

恒为科技（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月9日(二)股东会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数449

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104160560

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.5289

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席2人；监事主席黄琦因公务未出席会议。

3、董事会秘书王翔出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103988563 99.8348 131220 0.1259 40777 0.0393

2、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103983863 99.8303 74120 0.0711 102577 0.0986

3、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 103988163 99.8344 73620 0.0706 98777 0.0950

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103990563 99.8367 72920 0.0700 97077 0.0933

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案及授权董事会决定2025年中期利润

分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103963263 99.8105 82620 0.0793 114677 0.1102

6、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103959263 99.8067 101520 0.0974 99777 0.0959

7、议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 103814863 99.6681 245720 0.2359 99977 0.0960

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103976263 99.8230 80720 0.0774 103577 0.0996

9、议案名称：关于授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事

宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 103945163 99.7932 108720 0.1043 106677 0.1025

(二)累积投票议案表决情况

1、关于补选非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

10.01张诗超10318601699.0643是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上83574283100.000000.000000.0000

普通股股东持股1%-5%16080197100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下430878395.6215826201.83351146772.5450普通股股东

其中:市值50

万以下普通84370885.7509826208.3971575775.8520股股东市值50万以

上普通股股346507598.378800.0000571001.6212东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于2024年度利润分配

5方案及授权董事会决定2025126359586.4947826205.65541146777.8499年中期利润分配方案

的议案关于公司及全资子公司使

7用部分自有资金进行现金111519576.336524572016.8198999776.8437

管理的议案

8关于续聘会计师事务所的127659587.3846807205.52531035777.0901

议案关于授权董事会全权办理

9以简易程序向特定对象发124549585.25571087207.44201066777.3023

行股票相关事宜的议案

10关于补选非独立董事的议48634833.2911

案

(五)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案为普通议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数二分之一以上通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：魏田、李凌佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司董事会

2025年5月12日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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