证券代码：603496证券简称：恒为科技公告编号：2025-048

恒为科技（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月8日(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路2388号8号楼

6楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数788

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）104648755

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

32.6813

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王翔出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 104342415 99.7072 226540 0.2164 79800 0.0764

2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 104260435 99.6289 308620 0.2949 79700 0.0762

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数票数（）（%）（%）关于取消监事1会并修订《公司188274786.006022654010.3486798003.6454章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的议案一为特别决议议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数三分之二以上通过，议案二为普通议案，获得出席本次股东大会股东代表所持表决权总数二分之一以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：王蕾、李凌佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合

法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司董事会

2025年9月9日

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