翔港科技:国浩律师（上海）事务所关于上海翔港包装科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（上海）事务所法律意见书

国浩律师（上海）事务所

关于上海翔港包装科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会的法律意见书

致：上海翔港包装科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）担任上海翔港包装科技股份

有限公司（以下称“公司”）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）等有关规定，指派陈小形律师、孟怡律师出席并见证了公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。

本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、法规及规范性文件发表法律意见。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并公告。

本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断，并据此出具法律意见。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股东大会的相关法律问题发表如下意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序2024年3月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，决定拟于2024年4月8日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会。

1国浩律师（上海）事务所法律意见书本次股东大会由董事会召集，公司董事会已于2024年3月21日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会于2024年4月8日（星期一）下午 14：30在上海市浦东新区康桥路 666号 A栋 2楼会议室召开。

经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本所律师经审查认为，公司召开本次股东大会的通知刊登日期距本次股东大会的召开日期不少于十五日；公司发布的公告载明了会议召开的时间、地点、表

决方式及审议事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权、有权出席股东大会的股东的登记时间及登记方式等。

提请本次股东大会审议的议案为：

1.《关于对外投资暨对深圳市金泰克半导体有限公司增资的议案》。

经审查，以上议案符合《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，并已在本次股东大会通知中列明，议案内容已充分披露。

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》

及《公司章程》的规定。

二、出席本次现场股东大会的人员资格

根据《公司法》《证券法》《公司章程》及关于召开本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员应为：

（1）于2024年3月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的公司全体股东，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是公司股东；