证券代码：603499证券简称：翔港科技公告编号：2024-040

上海翔港包装科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.30元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与利润分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润7685607.07元，截至2023年12月31日，公司母公司期末未分配利润为人民币108897330.01元。

结合公司发展规划和经营情况，经董事会决议，公司2023年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），不以资本公积金转增股本或送股。在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，如后续可参与分配的总股本发生变化，公司拟按现金分红比例不变的原则相应调整分配总额并在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配总额。截至2024年4月12日，公司总股本为216138850股，以此计算本次拟派发现金红利6484165.50元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的

84.37%。

经公司第三届董事会第十五次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过，公司2023年半年度利润分配方案为：以方案实施前的公司总股本201153443股为

1基数，每10股派发现金红利0.25元(含税)，共计派发现金红利5028836.075元。

综上，2023年度公司现金分红总额为11513001.575(含税)，占归属于上市公司股东净利润的比例为149.80%。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见经审议，审计委员会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。审计委员会同意公司2023年度利润分配预案，并将该事项提请公司董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《2023年半年度利润分配预案》，同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司所处行业状况、发展阶段、经营模式、经营业绩增长和未来发展战略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指

引第3号——上市公司现金分红》的有关规定。

三、相关风险提示

本次现金分红综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2024年4月26日

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