证券代码：603500证券简称：祥和实业公告编号：2025-030

浙江天台祥和实业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月13日

(二)股东大会召开的地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）177637008

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.0601

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长汤啸先生主持，采取现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开及表决，会议的召集和召开程序、会议的表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书齐伟先生出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177615908 99.9881 20800 0.0117 300 0.0002

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177599308 99.9787 36400 0.0204 1300 0.0009

3、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177614908 99.9875 20800 0.0117 1300 0.0008

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177599308 99.9787 36400 0.0204 1300 0.0009

5、议案名称：《2024年年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177588808 99.9728 46900 0.0264 1300 0.0008

6、议案名称：《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177500134 99.9229 135574 0.0763 1300 0.00087、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177599034 99.9786 36674 0.0206 1300 0.0008

8、议案名称：《关于申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177599308 99.9787 36400 0.0204 1300 0.00099、议案名称：《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177599308 99.9787 36400 0.0204 1300 0.000910、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177600308 99.9793 36400 0.0204 300 0.000311、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177600308 99.9793 36400 0.0204 300 0.0003

12、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 177614908 99.9875 20800 0.0117 1300 0.0008

13、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 177614908 99.9875 20800 0.0117 1300 0.0008

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

160283201100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

15680037100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

162557097.1202469002.802013000.0778

普通股股东

其中:市值

50万以下普54558291.8825469007.898513000.2190

通股股东市值50万以

上普通股股1079988100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）《2024年年度利润

5134997096.5526469003.354313000.0931分配方案》《关于公司董事、监事及高级管理

6126129690.21041355749.696513000.0931

人员薪酬方案的议案》《关于续聘会计师

7136019697.2840366742.623013000.0930事务所的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案9、议案10、议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过；议案5、议案6、议案7为

中小投资者单独计票的议案。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：钱晓波、王科梦

2、律师见证结论意见：

浙江天台祥和实业股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议

人员的资格、召集人资格和会议的表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江天台祥和实业股份有限公司董事会

2025年6月14日

*上网公告文件

国浩律师（杭州）事务所关于浙江天台祥和实业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书。

*报备文件浙江天台祥和实业股份有限公司2024年年度股东大会决议。