证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2022-118

转债代码：113616转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2022年9月29日以通讯方式召开。会议通知已于2022年9月24日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于注销部分2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的议案》鉴于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权中56名激励对

象已离职，不再符合激励对象的激励条件。公司监事会同意公司注销上述56名原激励对象已获授但尚未行权的320844份股票期权。公司本次注销上述56名原激励对象已获授但尚未行权的股票期权审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于注销2020年股票期权与限制性股票激励计划已获授但尚未行权的部分股票期权的公告》（公告编号：2022-114）。（二）审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》

公司符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，公司具备实施本次激励计划的主体资格，未发生公司激励计划中规定的不得行权的情形；经核查，本次可行权的激励对象满足公司激励计划中规定的股票期权行权条件，其作为公司激励计划股票期权的第二个行权期可行权的激励对象主体资格合格，激励计划中股票期权第二个行权期行权条件已达成。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期符合行权条件的公告》（公告编号：2022-115）。

（三）审议通过《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第二个行权期采用自主方式行权的议案》公司监事会同意公司2020年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权第

二个行权期采用自主模式行权，公司激励对象在符合规定的有效期内通过主办券商平安证券股份有限公司系统自主申报行权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于向关联方销售商品暨关联交易的议案》

公司监事会同意公司向关联方兴豪通信技术（浙江）有限公司销售射频相关

产品及射频测试设备，交易金额约为人民币18430万元，本次关联交易遵循自愿、公开和公平的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于向关联方销售商品暨关联交易的公告》（公告编号：2022-116）。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司监事会

2022年9月30日