证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2025-066

转债代码：113616转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月18日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路88号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数2096

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）580171168

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股48.2669

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 546537622 94.2028 458439 0.0790 33175107 5.71822、 议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

2.01议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 579585629 99.8991 453569 0.0782 131970 0.0227

2.02议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 579598539 99.9013 432169 0.0745 140460 0.02422.03议案名称：发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 579614404 99.9040 424904 0.0732 131860 0.0228

2.04议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 579613764 99.9039 424704 0.0732 132700 0.0229

2.05议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 579573964 99.8971 460004 0.0793 137200 0.0236

2.06议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数 % 票数 票数（ ） （%） （%）A股 579571415 99.8966 465758 0.0803 133995 0.0231

2.07议案名称：定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 579553554 99.8935 481614 0.0830 136000 0.0235

2.08议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 579580819 99.8982 456114 0.0786 134235 0.0232

2.09议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 579598019 99.9012 428014 0.0738 145135 0.0250

3、议案名称：《关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 579582829 99.8986 454074 0.0783 134265 0.02314、议案名称：《关于公司发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 579607429 99.9028 425404 0.0733 138335 0.02395、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H股股票并上市相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 579576509 99.8975 455309 0.0785 139350 0.0240

6、议案名称：《关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 579564909 99.8955 455174 0.0785 151085 0.0260

7、议案名称：《关于修订于 H股发行上市后生效的<公司章程>及相关议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 579579304 99.8980 455274 0.0785 136590 0.0235

8、议案名称：《关于公司聘请 H股发行及上市的审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 579578504 99.8978 455209 0.0785 137455 0.0237

9、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 579560480 99.8947 453694 0.0782 156994 0.027110、议案名称：《关于修订于 H 股发行上市后生效的公司内部治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 579546809 99.8924 476374 0.0821 147985 0.0255

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号《关于公司发行 H 股股票并在香港联

113478577880.02994584390.27223317510719.6979

合交易所有限公司主板上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联

2合交易所有------

限公司主板上市方案的议案》

2.01上市地点16783378599.65234535690.26931319700.0784

发行股票的

2.0216784669599.66004321690.25661404600.0834

种类和面值

2.03发行时间16786256099.66944249040.25231318600.0783

2.04发行方式16786192099.66904247040.25221327000.0788

2.05发行规模16782212099.64544600040.27311372000.0815

2.06发行对象16781957199.64394657580.27651339950.0796

2.07定价原则16780171099.63334816140.28601360000.0807

2.08发售原则16782897599.64954561140.27081342350.0797

2.09承销方式16784617599.65974280140.25411451350.0862《关于公司发行 H 股股票

3募集资金使16783098599.65074540740.26961342650.0797

用计划的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联

416785558599.66534254040.25261383350.0821

合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全

5权办理公司16782466599.64694553090.27031393500.0828

发行 H 股股票并上市相关事宜的议案》《关于公司发行 H 股股票

6前滚存利润16781306599.64004551740.27031510850.0897

分配方案的议案》《关于修订于H 股发行上市后生效的

716782746099.64864552740.27031365900.0811

<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于公司聘请 H 股发行

8及上市的审16782666099.64814552090.27031374550.0816

计机构的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-7作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案2（2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09）涉及的所

有子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈魏、蓬金贵2、律师见证结论意见：

综上所述，北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2025年6月19日

*上网公告文件

北京市天元律师事务所关于豪威集成电路（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见

*报备文件

豪威集成电路（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议