证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2025-057

转债代码：113616转债简称：韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月10日

(二)股东大会召开的地点：上海浦东新区上科路88号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数1895

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）629025835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例

52.3324

（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书的出席情况，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 628295589 99.8839 613131 0.0975 117115 0.0186

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 628287744 99.8827 616061 0.0979 122030 0.0194

3、议案名称：《2024年度独立董事履职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 628271639 99.8801 631166 0.1003 123030 0.01964、 议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 628280839 99.8816 616466 0.0980 128530 0.0204

5、议案名称：《<2024年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 628330639 99.8895 575666 0.0915 119530 0.0190

6、议案名称：《关于2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 628396446 99.8999 540204 0.0859 89185 0.0142

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 624984244 99.3575 3921096 0.6234 120495 0.01918、 议案名称：《关于公司 2025年度为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 628351031 99.8927 568319 0.0903 106485 0.01709、议案名称：《关于公司2025年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 628376576 99.8968 538939 0.0857 110320 0.017510、议案名称：《关于公司非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 290846688 99.7503 604834 0.2074 123170 0.0423

11、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 628296811 99.8841 595754 0.0947 133270 0.0212

12、议案名称：《关于公司独立董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 628295261 99.8839 595234 0.0946 135340 0.0215

13、议案名称：《关于变更2024年回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 628452021 99.9088 480969 0.0765 92845 0.0147

14、议案名称：《关于变更公司名称及证券简称的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 628419091 99.9035 516034 0.0820 90710 0.0145

15、议案名称：《关于修订公司章程及相关公司治理制度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 588201171 93.5099 40730144 6.4751 94520 0.0150

(二)累积投票议案表决情况

16.00《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有议案名称得票数是否当选

序号效表决权的比例（%）选举虞仁荣先生为第七届

16.0155109378987.6107是

董事会非独立董事选举吴晓东先生为第七届

16.0255063093687.5371是

董事会非独立董事选举吕大龙先生为第七届

16.0354964686087.3806是

董事会非独立董事选举贾渊先生为第七届董

16.0455061573887.5347是

事会非独立董事选举陈瑜女士为第七届董

16.0555060752087.5334是

事会非独立董事

17.00《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）选举朱黎庭先生为第七届

17.0154698034586.9567是

董事会独立董事选举范明曦女士为第七届

17.0255238397187.8158是

董事会独立董事选举牟磊先生为第七届董

17.0355239999787.8183是

事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于2024年度利润

621664510299.71035402040.2486891850.0411分配预案的议案》《关于续聘公司2025

7年度财务及内部控制21323290098.139939210961.80471204950.0554审计机构的议案》《关于公司非独立董事及高级管理人员

1021654648799.66496048340.27841231700.0567

2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025

11年度薪酬方案的议21654546799.66455957540.27421332700.0613案》《关于公司独立董事

122025年度薪酬方案的21654391799.66385952340.27401353400.0622议案》《关于变更2024年回

13购股份用途并注销的21670067799.73594809690.2214928450.0427议案》选举虞仁荣先生为第

16.01七届董事会非独立董21347510698.2513----

事选举吴晓东先生为第

16.02七届董事会非独立董21301225398.0383----

事选举吕大龙先生为第

16.03七届董事会非独立董21202817797.5854----

事选举贾渊先生为第七

16.0421299705598.0313----

届董事会非独立董事选举陈瑜女士为第七

16.0521298883798.0275----

届董事会非独立董事选举朱黎庭先生为第

17.0120936166296.3581----

七届董事会独立董事选举范明曦女士为第

17.0221476528898.8451----

七届董事会独立董事选举牟磊先生为第七

17.0321478131498.8525----

届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案15作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。议案16.00（16.01、16.02、16.03、16.04、16.05）、议案17.00（17.01、17.02、

17.03）涉及的所有子议案，均采用累积投票方式进行表决，均获得股东大会审议通过。

关联股东已对议案10-12回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：崔成立、蓬金贵

2、律师见证结论意见：

综上所述，北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次

股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会

2025年6月11日

*上网公告文件北京市天元律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见

*报备文件上海韦尔半导体股份有限公司2024年年度股东大会决议