证券代码：603501证券简称：豪威集团公告编号：2026-047

转债代码：113616转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月7日

(二)股东会召开的地点：上海浦东新区上科路88号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数2165

其中：A股股东人数 2164

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）353160328

其中：A股股东持有股份总数 344114222

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 9046106

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的28.1265比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 27.4060

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.7205

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

11、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议；

2、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 342296772 99.4718 1599850 0.4649 217600 0.0633

H股 9046106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：35134287899.485415998500.45302176000.0616

2、议案名称：《2025年度独立董事履职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 342395072 99.5004 1494650 0.4343 224500 0.0653

H股 9046106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：35144117899.513214946500.42322245000.0636

3、议案名称：《<2025年年度报告>及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 341744706 99.3114 2137516 0.6212 232000 0.0674

2H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34867979798.731321375160.605323430150.6634

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 342312927 99.4765 1628680 0.4733 172615 0.0502

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34924801898.892216286800.461222836300.64665、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 342484827 99.5265 1479180 0.4299 150215 0.0436

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34941991898.940914791800.418822612300.6403

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 338918674 98.4902 5002733 1.4538 192815 0.0560

H股 8309306 91.8551 736800 8.1449 0 0.0000

普通股合计：34722798098.320257395331.62521928150.0546

7、议案名称：《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 342357902 99.4896 1621970 0.4713 134350 0.0391

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34929299398.904916219700.459322453650.63588、议案名称：《关于公司2026年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 333433457 96.8962 10473615 3.0436 207150 0.0602

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34036854896.3779104736152.965723181650.65649.00、议案名称：《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

9.01议案名称：虞仁荣先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 38619278 95.0231 1744701 4.2929 277993 0.6840

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：4555436991.680717447013.511323890084.8080

9.02议案名称：吴晓东先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 342096493 99.4294 1709566 0.4969 253793 0.0737

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

4普通股合计：34903158498.846117095660.484223648080.6697

9.03议案名称：吕大龙先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 342159679 99.4320 1708550 0.4965 245993 0.0715

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34909477098.848817085500.483823570080.6674

9.04议案名称：贾渊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 338162122 99.4151 1731866 0.5091 257593 0.0758

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34509721398.825717318660.496023686080.6783

9.05议案名称：仇欢萍女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 342157397 99.4347 1692950 0.4920 252193 0.0733

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34909248898.851416929500.479423632080.6692

9.06议案名称：陈瑜女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 342108079 99.4170 1733850 0.5039 272293 0.0791

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34904317098.834217338500.491023833080.6748

9.07议案名称：朱黎庭先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 342111979 99.4181 1737250 0.5048 264993 0.0771

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34904707098.835317372500.491923760080.6728

9.08议案名称：牟磊先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 342104579 99.4160 1736550 0.5046 273093 0.0794

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34903967098.833217365500.491723841080.6751

9.09议案名称：范明曦女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 342116179 99.4194 1729750 0.5027 268293 0.0779

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34905127098.836517297500.489823793080.6737

10议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

6审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 342648222 99.5740 1250985 0.3635 215015 0.0625

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34958331398.987112509850.354223260300.6587

11议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 342353871 99.4884 1529886 0.4446 230465 0.0670

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34928896298.903815298860.433223414800.6630

12议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 342502737 99.5317 1368770 0.3978 242715 0.0705

H股 9046106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：35154884399.543713687700.38762427150.068713 议案名称：《关于提请股东会授予董事会增发公司 A股和/或 H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 325403643 94.5627 18488718 5.3728 221861 0.0645

7H股 2313959 25.5796 6732147 74.4204 0 0.0000

普通股合计：32771760292.7957252208657.14152218610.062814 议案名称：《关于提请股东会授予董事会回购公司 A股和/或 H股股份一般性授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 342544261 99.5438 1350200 0.3924 219761 0.0638

H股 9046106 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股合计：35159036799.555513502000.38232197610.0622

15议案名称：《关于变更注册资本及修订公司章程的的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 342455902 99.5181 1360770 0.3954 297550 0.0865

H股 6935091 76.6638 0 0.0000 2111015 23.3362

普通股合计：34939099398.932713607700.385324085650.6820

(二)累积投票议案表决情况

16.00《关于选举公司董事的议案》

得票数占出席会议案序号议案名称得票数议有效表决权的是否当选比例（%）

16.01选举高文宝博士为第七34877686198.7588是

届董事会非独立董事

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%比例）票数比例（%）票数

（%）

持股5%以上普303472250100.000000.00000000.0000通股股东

持股1%-5%普通00.000000.000000.0000股股东

8持股1%以下普3884067795.567916286804.00741726150.4247

通股股东

其中:市值50万2103772997.22754934802.28071064150.4918以下普通股股东

市值50万以上普1780294893.678311352005.9734662000.3483通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于2025年度利润分配3460594595.052416286804.47351726150.4741预案的议案》《关于公司未来三年（2026

5年-2028年）股东分红回报3477784595.524514791804.06291502150.4126规划的议案》《关于续聘公司2026年度

6财务及内部控制审计机构3121169285.7294500273313.74101928150.5296的议案》

9.01虞仁荣先生2025年度薪酬20263438454694.444317447014.79222779930.7635及年度薪酬方案

9.02吴晓东先生2025年度薪酬20263444388194.607217095664.69572537930.6971及年度薪酬方案

9.03吕大龙先生2025年度薪酬20263445269794.631417085504.69292459930.6757及年度薪酬方案

9.04贾渊先生2025年度薪酬及20263441778194.535517318664.75692575930.7076年度薪酬方案

9.05仇欢萍女士2025年度薪酬20263446209794.657316929504.65002521930.6927及年度薪酬方案

9.06陈瑜女士2025年度薪酬及20263440109794.489717338504.76242722930.7479年度薪酬方案

9.07朱黎庭先生2025年度薪酬20263440499794.500417372504.77172649930.7279及年度薪酬方案

9.08牟磊先生2025年度薪酬及20263439759794.480117365504.76982730930.7501年度薪酬方案

9.09范明曦女士2025年度薪酬20263440919794.512017297504.75112682930.7369及年度薪酬方案10《关于变更回购股份用途并3494124095.973312509853.43612150150.5906注销的议案》

2、累积投票议案

16.00《关于选举公司董事的议案》

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

16.01选举高文宝博士为第七3202377387.9599是

届董事会非独立董事

9(五)关于议案表决的有关情况说明

议案10、13-15作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案9（9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09）涉及的所有子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东会审议通过。

持有公司股份的相关董事、高级管理人员已对本人相关的议案9.01-9.09回避了表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：崔成立、蓬金贵

(二)律师见证结论意见：

综上所述，北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程

序、表决结果合法有效。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026年5月8日

10*上网公告文件

北京市天元律师事务所关于豪威集成电路（集团）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见

*报备文件

豪威集成电路（集团）股份有限公司2025年年度股东会决议

11