证券代码：603501证券简称：豪威集团公告编号：2025-104

转债代码：113616转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六

次会议于2025年10月28日以现场结合通讯方式召开，会议于2025年10月23日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年第三季度报告》

《2025年第三季度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的经营情况和财务状况等事项，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和

公司指定信息披露媒体披露的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于2025年中期利润分配的议案》

1公司董事会同意公司2025年度中期利润分配方案：以实施权益分派股权登

记日的总股本扣除回购专户上已回购股份后的总股数为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），预计分配现金红利总额为480984499.60元（含税），约占公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东净利润的14.98%。若在该方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2025年中期利润分配方案公告》（公告编号：2025-102）。

（三）审议通过《关于调整股票期权行权价格的议案》鉴于公司拟实施2025年中期利润分配方案，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司股权激励计划的规定，公司将在本次权益分派实施完成后对股票期权行权价格进行调整，此次调整符合股权激励计划以及相关法律法规的规定，不存在损害股东利益的情形。

关联董事吴晓东先生、贾渊先生、仇欢萍女士对该议案回避了表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-103）。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2025年10月29日

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