证券代码：603501证券简称：豪威集团公告编号：2026-060

转债代码：113616转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

豪威集成电路（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十

七次会议于2026年6月24日以现场结合通讯方式召开，会议于2026年6月19日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026 年 H 股激励计划>的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和保留专业管理人才及业务骨干，充分调动其积极性和创造性，建立员工与公司共同发展的激励机制，提升核心团队凝聚力和竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《证券及期货条例》以及其他法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司制定了《2026年 H股激励计划》（以下简称“计划”或“本计划”）。公司董事会逐项审议了本议案各项子议案，表决结果如下：

1、公司《2026 年 H 股激励计划》

公司根据相关法律法规并结合实际情况拟定了《2026年 H股激励计划》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、公司《2026 年 H 股激励计划》授权限额

1根据 2026年 H股激励计划项下可发行及配发的新股份总数为 38000000股

H 注股（占采纳日 1已发行股份总数（不包括库存股）约 3.03%，假设自最后实际注可行日期2至采纳日期间已发行股份数目并无变动）。在任何情况下，根据2026年 H 注股激励计划项下将授予的所有奖励 3以及根据本公司任何其他激励计划项

下将授予的股票期权及奖励可发行的股份总数，不得超过采纳日已发行相关类别股份总数（不包括库存股）的10%。计划限额可根据计划规则不时调整或更新，但须遵守任何适用法律、规则及法规。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

此项议案尚需提交公司股东会逐项审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司2026年 H 股激励计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026年 H股激励计划的顺利实施，拟提请公司股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司本计划的相关事宜，对董事会及/或其授权人士的授权在本计划的有效期内有效。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》董事会提请于2026年7月15日通过现场与网络投票相结合的方式召开公

司2026年第一次临时股东会，将本次会议第一、二项议案提交至公司2026年第一次临时股东会审议。

注 1 公司股东于股东会上通过 2026年 H股激励计划之日，或（如适用）取得《香港联合交易所有限公司证券上市规则》项下规定的采纳本计划的任何其他必要批准之日（以后发生者为准），下同；

注2指2026年6月23日；

注 3 董事会根据 H股奖励计划授予激励对象的奖励，其形式可为股份期权或受限制股份单位（RSU），具体由董事会全权酌情决定，下同。

2表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026年6月25日

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