证券代码：603501证券简称：豪威集团公告编号：2026-066

转债代码：113616转债简称：韦尔转债

豪威集成电路（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月15日

(二)股东会召开的地点：上海浦东新区上科路88号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数2407

其中：A股股东人数 2406

境外上市外资股股东人数（H股） 1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）358161037

其中：A股股东持有股份总数 350790120

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 7370917

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

28.6804比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 28.0902

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.5902

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》

1的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，独立董事均列席了本次会议；

2、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于<2026年 H股激励计划>的议案》

1.01 议案名称：公司《2026年 H股激励计划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 339141172 96.6792 11471918 3.2703 177030 0.0505

H股 3869985 52.5034 1389917 18.8568 2111015 28.6398

普通股合计：34301115795.7701128618353.591122880450.6388

1.02 议案名称：公司《2026年 H股激励计划》授权限额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 339139072 96.6786 11477418 3.2719 173630 0.0495

H股 3869984 52.5034 1389917 18.8568 2111016 28.6398

普通股合计：34300905695.7695128673353.592622846460.63792议案名称：《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办理公司2026

2年 H股激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 342695685 97.6925 7913805 2.2560 180630 0.0515

H股 3869984 52.5034 1389917 18.8568 2111016 28.6398

普通股合计：34656566996.762593037222.597622916460.6399

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）公司《2026年 H

1.013538283175.23181147191824.39181770300.3764股激励计划》公司《2026年 H

1.02股激励计划》授3538073175.22731147741824.40351736300.3692

权限额《关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士办

23893734482.7894791380516.82651806300.3841

理公司 2026年 H股激励计划相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-2作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

3律师：崔成立、蓬金贵

(二)律师见证结论意见：

综上所述，北京市天元律师事务所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程

序、表决结果合法有效。

特此公告。

豪威集成电路（集团）股份有限公司董事会

2026年7月16日

*上网公告文件

北京市天元律师事务所关于豪威集成电路（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见

*报备文件

豪威集成电路（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议

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