证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2022-020

金石资源集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议

于2022年4月19日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知，会议于2022年4月24日在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格及行权数量的议案》；

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并于2021年6月29日实施完毕了2020年年度权益分派方案。根据2019年股票期权与限制性股票激励计划相关规定，鉴于公司在等待期内进行了派息、资本公积转增股本事项，首次授予股票期权的行权价格由20.36元/份调整为

15.43元/份，预留授予股票期权的行权价格由28.79元/份调整为21.92元/份；

首次授予剩余的股票期权数量由101.275万份调整为131.6575万份；预留授予

的股票期权数量由17.80万份调整为23.14万份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划首次及预留授予股票期权行权价格及行权数量的公告》（公告编号：2022-022）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

2.审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解除限售期与预留授予第一个行权期/解除限售期条件成就的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解除限售期与预留授予第一个行权期/解除限售

期条件均已成就。经公司董事会薪酬与考核委员会审议确定，本次符合首次授予股票期权第二个行权期行权条件的人数为56人，对应的股票期权可行权数量为

62.608万份；本次符合首次授予限制性股票第二个解除限售期解锁条件的人数

为14人，对应的限制性股票可解锁数量为107.016万股；本次符合预留授予股票期权第一个行权期行权条件的人数为15人，对应的股票期权可行权数量为

9.75万份；本次符合预留授予限制性股票第一个解除限售期解锁条件的人数为1人，对应的限制性股票可解锁数量为9.75万股。

公司尚需向相关部门办理限制性股票解锁手续及在政策规定的行权窗口期统一为激励对象申请办理股票期权行权及相关的行权股份登记手续。

董事赵建平、王福良、王成良先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，回避对本议案的表决，其他6位非关联董事参与对本议案的表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期/解除限售期与预留授予第一个行权期/解除限售期条件成就的公告》（公告编号：2022-023）。公司独立董事发表了同意的独立意见。

3.审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；

根据《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（修订稿）》、《公司2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等相关规定及

公司2020年第一次临时股东大会的授权，对首次授予的15名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权及自愿放弃行权的部分股票期权共计10.9395

万份予以注销，对预留授予的4名激励对象所持已获授但不满足行权条件的股票期权共计3.12万份予以注销，本次拟注销股票期权数量共计14.0595万份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《金石资源集团股份有限公司关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-024）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2022年4月25日