证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2026-024

金石资源集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月10日

(二) 股东会召开的地点：杭州市拱墅区展览东路 150 号杭州中心 A幢 24 层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数478

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）435236096

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.8427

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，其中，独立董事3人均列席本次会议，董事宋

英、王成良以视频通讯方式列席本次会议；

2、公司副总经理兼董事会秘书戴水君列席本次股东会；公司副总经理许发才、徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本

次股东会，其中部分高级管理人员通过视频通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 430050503 98.8085 5115333 1.1753 70260 0.0162

2、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 430051303 98.8087 5115233 1.1752 69560 0.0161

3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 430091303 98.8179 5070833 1.1650 73960 0.01714、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案暨2026年中期分红规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 429964763 98.7888 5200473 1.1948 70860 0.0164

5、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 429898948 98.7737 5264388 1.2095 72760 0.0168

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 430016063 98.8006 5157973 1.1850 62060 0.01447、议案名称：《关于公司2025年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 55532495 91.7512 4929573 8.1446 62960 0.10428、议案名称：《公司未来三年（2026年-2028 年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 430066603 98.8122 5107133 1.1734 62360 0.0144

9、议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 430129263 98.8266 5044073 1.1589 62760 0.014510、议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 426902383 98.0852 8273753 1.9009 59960 0.013911、议案名称：《关于制定<金石资源集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 429932463 98.7814 5242873 1.2046 60760 0.0140

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）4《关于公司2025年度利润分配预

5311727790.971952004738.9066708600.1215

案暨2026年中期分红规划的议案》5《关于向银行申请综合授信额度的5305146290.859252643889.0161727600.1247议案》6《关于续聘公司

2026年度审计机5316857791.059851579738.8338620600.1064构的议案》7《关于公司2025年度董事及高级

5306107791.400149295738.4914629600.1085管理人员（董事兼任）薪酬及其2026年度薪酬方案的议案》8《公司未来三年（2026年-2028

5321911791.146451071338.7467623600.1069年）股东分红回报规划》9《关于修订<公司章程>并办理工商5328177791.253750440738.6387627600.1076变更登记的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，均获得本次股东会审议通过；

2、本次会议议案9为特别决议事项，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）

所持有效表决权的三分之二以上通过；

3、议案4、5、6、7、8、9为中小投资者单独计票表决事项；

4、本次会议议案7涉及董事薪酬，关联股东浙江金石实业有限公司、王锦华、王福良、王成良、宋英、应黎明、程惠芳回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：宋晓明、桑何凌

(二)律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符

合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026年6月11日