金石资源:金石资源集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2025-032

金石资源集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月25日

(二)股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数302

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）289734396

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.3160

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事长王锦华先生主持。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事程惠芳女士、姚铮先生及董事王

福良先生、宋英女士以视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事王忠炎先生、李明明先生以视频方式

出席本次会议；

3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司副总经理许发才、徐春波、杨晋、苏宝刚、胡向明、财务总监武灵一、运营总监戴隆松列席本

次股东大会，其中部分高级管理人员以视频方式出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288852468 99.6956 806150 0.2782 75778 0.0262

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 288858627 99.6977 803010 0.2771 72759 0.0252

3、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288881527 99.7056 795010 0.2743 57859 0.0201

4、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288761927 99.6643 914610 0.3156 57859 0.02015、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 289077587 99.7733 606150 0.2092 50659 0.0175

6、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288777865 99.6698 878476 0.3032 78055 0.0270

7、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288854212 99.6962 788310 0.2720 91874 0.0318

8、议案名称：《关于公司2024年度董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288715572 99.6483 934469 0.3225 84355 0.0292

9、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 288601772 99.6090 1048769 0.3619 83855 0.029110、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 288818112 99.6837 843229 0.2910 73055 0.025311、议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 286801636 98.9877 2858686 0.9866 74074 0.025712、议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 286986836 99.0516 2673486 0.9227 74074 0.0257

13、议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 286872536 99.0122 2787786 0.9621 74074 0.025714、议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 286869396 99.0111 2787626 0.9621 77374 0.026815、议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 286864896 99.0096 2789426 0.9627 80074 0.027716、议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 286859796 99.0078 2794526 0.9645 80074 0.027717、议案名称：《关于修订<金石资源集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 286959036 99.0421 2701286 0.9323 74074 0.0256(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）5《关于公司2024年度2166611097.05766061502.7153506590.2271利润分配预案暨2025年中期分红规划的议案》6《关于向银行申请综合2136638895.71508784763.9353780550.3497授信额度的议案》7《关于续聘公司20252144273596.05707883103.5313918740.4117年度审计机构的议案》8《关于公司2024年度2130409595.43599344694.1861843550.3780董事及高级管理人员（董事兼任）薪酬及其

2025年度薪酬方案的议案》9《关于公司2024年度2119029594.926110487694.6981838550.3758监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》10《关于取消监事会、变2140663595.89538432293.7774730550.3273更注册资本、修订<公

司章程>并办理工商变更登记的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为非累积投票议案，均获得本次股东大会审议通过；

2、本次会议议案10为特别决议事项，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

3、议案5、6、7、8、9、10为中小投资者单独计票表决事项；

4、无涉及关联股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：桑何凌、乔丹

2、律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

特此公告。