证券代码：603505证券简称：金石资源公告编号：2026-017

金石资源集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

金石资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将相关情况公告如下：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等法律、法规及

规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

修订前内容修订后内容

第一百二十八条董事会会议记第一百二十八条董事会会议记录

录包括以下内容：包括以下内容：

（一）会议召开的日期、地点和召（一）会议召开的日期、地点和召集集人姓名；人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人（二）会议主持人、出席董事的姓名

委托出席董事会的董事（代理人）姓名；以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名、列席会议的人员姓名；

（三）会议议程；

（三）会议议程；

（四）董事发言要点；

（四）董事发言要点；

（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃（五）每一决议事项的表决方式和结权的票数）。果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）。

第一百四十八条公司设董事会秘

第一百四十八条公司设董事会书。董事会秘书是公司高级管理人员，对秘书。董事会秘书是公司高级管理人董事会负责。

员，对董事会负责。

董事会秘书由董事长提名，经董事会董事会秘书由董事长提名，经董事提名委员会对人选及其任职资格进行遴会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书选、审核并向董事会提出聘任建议，经董的，如某一行为需由董事、董事会秘书事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书分别做出时，则该兼任董事及公司董事的，如某一行为需由董事、董事会秘书分会秘书的人不得以双重身份做出。别做出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份做出。

第一百四十九条董事会秘书应第一百四十九条董事会秘书应当

当具有必备的专业知识和经验。董事会具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证秘书的任职资格为：券法律法规和证券交易所业务规则。公司

（一）具有大学专科以上学历，从聘任董事会秘书，应当就候选人符合下列

事秘书、管理、股权事务等工作三年以情形作出说明，并予以披露：

上；（一）具备财务、会计、审计、法律

（二）有一定财务、税收、法律、合规、金融从业或其他与履行董事会秘书

金融、企业管理、计算机应用等方面知职责相关的五年以上工作经验，或者取得识，具有良好的个人品质和职业道德，法律职业资格证书并且具有五年以上工严格遵守有关法律、法规和规章，能够作经验，或者取得注册会计师证书并且具忠诚地履行职责。有五年以上工作经验；

第一百五十条有下列情形之一（二）不存在《公司法》第一百七十

的人士不得担任公司董事会秘书：八条规定的情形；

（一）有《公司法》第一百七十八（三）最近三十六个月未被中国证监条规定情形之一的；会行政处罚或者采取三次以上行政监督

（二）最近3年受到过中国证监会管理措施；

的行政处罚；（四）最近三十六个月未被证券交易

（三）最近3年受到过证券交易所所公开谴责或者三次以上通报批评；

公开谴责或者3次以上通报批评；（五）未被中国证监会采取不得担任

（四）本章程第九十九条规定不上市公司董事、高级管理人员的证券市场

得担任董事的情形；禁入措施或者期限已届满，未被证券交易

（五）证券交易所认定不适合担任所公开认定为不适合担任上市公司董事、董事会秘书的其他情形；高级管理人员等或者期限已届满；

（六）法律、法规、规范性文件及（六）法律法规、证券交易所业务规本章程规定的其他人员。则规定的其他情形。

第一百五十一条董事会秘书的第一百五十条董事会秘书的主要

主要职责是：职责是：

（一）负责公司信息披露事务，协（一）负责公司信息披露事务，协调

调公司信息披露工作，组织制定公司信公司信息披露工作，组织制定公司信息披息披露事务管理制度，督促公司及相关露事务管理制度，督促公司和相关信息披信息披露义务人遵守信息披露相关规露义务人遵守信息披露相关规定；发现公定；司信息披露事务管理制度运行存在缺陷

（二）负责公司投资者关系管理，或者问题的，应当及时向董事会报告，提

协调公司与证券监管机构、投资者及实出整改建议；

际控制人、中介机构、媒体等之间的信（二）负责投资者关系管理，组织和息沟通；协调公司投资者关系管理工作，增进投资

（三）组织筹备董事会会议和股东者对公司的了解和认同；协调公司与股会会议，参加股东会会议、董事会会议东、实际控制人、投资者、董事、中国证及高级管理人员相关会议，负责董事会监会、证券交易所、中介机构、媒体等之会议记录工作并签字；间的信息沟通，维持联络渠道的畅通；公

（四）负责公司信息披露的保密工司控股股东、实际控制人、董事、高级管作，在未公开重大信息出现泄露时，及理人员及其他员工在接受投资者调研前，时向证券交易所报告并披露；应当知会董事会秘书，原则上董事会秘书

（五）关注媒体报道并主动求证真应当全程参加调研，公司应当就调研过程实情况，督促公司等相关主体及时回复和交流内容形成书面调研记录，参加调研证券交易所的问询；的人员和董事会秘书应当签字确认，具备（六）组织董事和高级管理人员进条件的，可以对调研过程进行录音录像，行证券法律法规、本章程及证券交易所董事会秘书需制定和实施召开投资者说

相关规定的培训，协助前述人员了解各明会的工作方案，并作为投资者说明会的自在信息披露中的职责；具体负责人；

（七）督促公司董事和高级管理人（三）组织筹备董事会会议和股东会

员遵守法律法规、证券交易所相关规定会议，参加股东会会议、董事会会议及高和公司章程，切实履行其所作出的承级管理人员相关会议，负责董事会会议记诺；在知悉公司、董事和相关高级管理录工作并签字；

人员作出或者可能作出违反有关规定（四）负责公司信息披露的保密工

的决议时，应当予以提醒并立即如实向作，组织制订内幕信息管理制度并维护制证券交易所报告；度的有效执行，按照规定登记、保管和报

（八）负责公司股票及其衍生品种送内幕信息知情人档案；在未公开重大信

变动管理事务；息泄露时，及时向证券交易所报告并披露；

（九）协助独立董事履行职责，确

保独立董事与其他董事、高级管理人员（五）关注与公司相关的媒体报道、

及其他相关人员之间的信息畅通，确保市场传闻，及时核实相关情况，主动求证独立董事履行职责时能够获得足够的报道的真实性，并向董事会报告，提出澄资源和必要的专业意见；清等符合规定的处理建议；督促公司等相关主体及时回复证券交易所问询；

（十）《公司法》、《证券法》、中国

证监会和证券交易所要求履行的其他（六）督促董事、高级管理人员遵守职责。法律法规和证券交易所业务规则，定期组织董事、高级管理人员进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

（七）督促公司董事和高级管理人员

遵守法律法规、证券交易所相关规定和本章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事和相关高级管理人员作出或者

可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向证券交易所报告；

（八）负责公司股票及其衍生品种变

动管理事务；负责管理公司股东名册，按照相关规定定期核实持有百分之五以上

股份的股东、实际控制人、董事、高级管理人员等持有本公司股份情况；负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持

本公司股份的数据和信息，统一为董事和高级管理人员办理个人信息的网上申报，并定期检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况；

（九）协助独立董事履行职责，确保

独立董事与其他董事、高级管理人员及其

他相关人员之间的信息畅通，确保独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见；

（十）《公司法》、中国证监会和证券交易所要求履行的其他职责。

第一百五十一条董事会秘书不得

第一百五十二条公司董事或者兼任经理、分管经营业务的副经理、财务

其他高级管理人员可以兼任公司董事负责人（本公司称“财务总监”）。董事会会秘书。公司聘请的会计师事务所的注秘书兼任公司其他职务的，应当明确区分册会计师和律师事务所的律师不得兼董事会秘书和其他职务的职责，确保有足任公司董事会秘书。够的时间和精力独立履行董事会秘书职

责。第一百九十五条公司依照本章

第一百九十四条公司依照本章程

程第一百六十八条第二款的规定弥补

第一百六十七条第二款的规定弥补亏损亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不的，公司不得向股东分配，也不得免除得向股东分配，也不得免除股东缴纳出资股东缴纳出资或者股款的义务。

或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不依照前款规定减少注册资本的，不适适用本章程第一百九十四条第二款的

用本章程第一百九十三条第二款的规定，规定，但应当自股东会作出减少注册资但应当自股东会作出减少注册资本决议本决议之日起三十日内在符合规定条之日起三十日内在符合规定条件的报纸件的报纸上或者国家企业信用信息公上或者国家企业信用信息公示系统公告。

示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资公司依照前两款的规定减少注册本后，在法定公积金和任意公积金累计额资本后，在法定公积金和任意公积金累达到公司注册资本百分之五十前，不得分计额达到公司注册资本百分之五十前，配利润。

不得分配利润。

第二百条公司有本章程第一百

第一百九十九条公司有本章程第一

九十九条第（一）项、第（二）项情形

百九十八条第（一）项、第（二）项情形的，且尚未向股东分配财产的，可以通的，且尚未向股东分配财产的，可以通过过修改本章程或者经股东会决议而存修改本章程或者经股东会决议而存续。

续。

依照前款规定修改本章程或者股东依照前款规定修改本章程或者股

会作出决议的，须经出席股东会会议的股东会作出决议的，须经出席股东会会议东所持表决权的2/3以上通过。

的股东所持表决权的2/3以上通过。

第二百〇一条公司因本章程第第二百条公司因本章程第一百九

一百九十九条第（一）项、第（二）项、十八条第（一）项、第（二）项、第（四）

第（四）项、第（五）项规定而解散的，项、第（五）项规定而解散的，应当清算。应当清算。董事为公司清算义务人，应董事为公司清算义务人，应当在解散事由当在解散事由出现之日起15日内成立出现之日起15日内成立清算组，开始清清算组，开始清算。清算组由董事组成，算。清算组由董事组成，但是股东会决议但是股东会决议另选他人的除外。清算另选他人的除外。清算义务人未及时履行义务人未及时履行清算义务，给公司或清算义务，给公司或者债权人造成损失者债权人造成损失的，应当承担赔偿责的，应当承担赔偿责任。

任。

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变，涉及条款序号变动、个别用词造句、标点符号等非重要修订，在不影响其他实质性修订的前提下，将不再逐项列示。

本次修订《公司章程》事宜，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会及董事会委派的人士负责向工商登记机关办理《公司章程》变更相

关具体事项，本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商登记机关的核准结果为准。

修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司董事会

2026年5月19日