证券代码：603506证券简称：南都物业公告编号：2025-023

南都物业服务集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月12日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2号联合大厦 A座 1单元百年阁会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数66

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）11827055

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.7681

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长韩芳女士主持

本次股东大会现场会议。本次会议的召集召开及表决方式符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，独立董事高强先生因个人原因已无法履行公司

独立董事职责；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席金新昌先生因个人原因未能出席本

次会议；

3、董事会秘书赵磊先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117781739 99.5871 475816 0.4023 12500 0.0106

2、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 117781739 99.5871 475816 0.4023 12500 0.0106

3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117781739 99.5871 475816 0.4023 12500 0.0106

4、议案名称：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117723139 99.5375 534416 0.4518 12500 0.0107

5、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117780239 99.5858 475816 0.4023 14000 0.0119

6、议案名称：关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117781739 99.5871 475816 0.4023 12500 0.0106

7、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117781739 99.5871 475816 0.4023 12500 0.0106

8、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117781039 99.5865 476516 0.4029 12500 0.0106

9、议案名称：关于确认公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 3568413 87.9628 475816 11.7290 12500 0.3082

10、议案名称：关于确认公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117781739 99.5871 475816 0.4023 12500 0.010611、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117781739 99.5871 475816 0.4023 12500 0.0106

12、议案名称：关于公司向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117781039 99.5865 475816 0.4023 13200 0.0112

13、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）A 股 3568413 87.9628 475816 11.7290 12500 0.3082

14、议案名称：关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 117781039 99.5865 476516 0.4029 12500 0.0106

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东104856861100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东12011165100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股股

东85511360.991153441638.1173125000.8916

其中:市值

50万以下

普通股股东19374654.952114632641.5024125003.5455市值50万以上普通股

股东66136763.019938809036.980100.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

4关于公司2024年年1286695.9225534413.9842125000.0933

度利润分配方案的议2786案

8关于续聘公司20251292496.3542476513.5525125000.0933年度财务审计机构的1786议案

9关于确认公司董事356887.96284758111.7290125000.3082

2024年度薪酬的议4136

案

10关于确认公司监事1292496.3594475813.5473125000.0933

2024年度薪酬的议8786

案

11关于使用闲置自有资1292496.3594475813.5473125000.0933

金进行现金管理的议8786案

13关于2025年度日常356887.96284758111.7290125000.3082

关联交易预计的议案4136

14关于使用闲置自有资1292496.3542476513.5525125000.0933

金进行证券投资的议1786案

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果，本次股东大会审议议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：盛敏、章昊

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司董事会

2025年5月13日