证券代码：603506证券简称：南都物业公告编号：2025-016

南都物业服务集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月12日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月12日14点00分

召开地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元百年阁会

议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年年度报告及其摘要的议案√

3关于公司2024年度财务决算报告的议案√

4关于公司2024年年度利润分配方案的议案√

5关于公司2024年度独立董事述职报告的议案√

6关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的√

议案

7关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

8关于续聘公司2025年度财务审计机构的议案√

9关于确认公司董事2024年度薪酬的议案√10关于确认公司监事2024年度薪酬的议案√

11关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案√

12关于公司向银行申请综合授信额度的议案√

13关于2025年度日常关联交易预计的议案√

14关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于公司第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会

议审议通过，详见2025年4月19日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关决议公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10、11、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：13

应回避表决的关联股东名称：浙江南都产业发展集团有限公司、舟山五彩石

投资合伙企业（有限合伙）、韩芳、韩诚

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603506南都物业2025/4/30

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报到时提供一下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件

(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、

法人股东股票账户卡及法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件1）。

2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能

够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人身份证复印件及股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

（二）现场登记时间：2024年5月9日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

（三）现场登记地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2号联合大厦 A座 1单元10楼战投证券中心。

（四）异地股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并须在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：赵磊

联系方式：0571-87003086

传真号码：0571-88255592

电子邮箱：IR@nacity.cn

通讯地址：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2 号联合大厦 A 座 1 单元 10 楼战投证券中心

（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

特此公告。南都物业服务集团股份有限公司董事会

2025年4月19日附件1：授权委托书

授权委托书

南都物业服务集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2024年度董事会工

作报告的议案

2关于公司2024年年度报告及

其摘要的议案

3关于公司2024年度财务决算

报告的议案

4关于公司2024年年度利润分

配方案的议案

5关于公司2024年度独立董事

述职报告的议案6关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案

7关于公司2024年度监事会工

作报告的议案

8关于续聘公司2025年度财务

审计机构的议案

9关于确认公司董事2024年度

薪酬的议案

10关于确认公司监事2024年度

薪酬的议案

11关于使用闲置自有资金进行

现金管理的议案

12关于公司向银行申请综合授

信额度的议案

13关于2025年度日常关联交易

预计的议案

14关于使用闲置自有资金进行

证券投资的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。