2026年第一次临时股东会会议材料

南都物业服务集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

证券简称：南都物业

股票代码：603506

2026年6月1日2026年第一次临时股东会会议材料

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026年6月1日14:30

网络投票时间：2026年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

三、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区紫荆花路 2号联合大厦 A座 1单元

10楼百年阁会议室

四、会议主持人：董事长韩芳女士

五、会议签到：会议召开前，股东及股东代表、董事、高级管理人员及见证

律师入场，签到。

六、会议议程

（一）宣布2026年第一次临时股东会会议开始，宣布股东会现场会议股东到会情况

（二）审议以下议案

关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

（三）股东及股东代表审议发言

（四）推选计票人、监票人

（五）现场投票表决

（六）休会，表决结果统计（包括现场投票和网络投票结果）

（七）复会，监票人宣布表决结果

（八）主持人宣读本次股东会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）签署股东会会议记录及会议决议

（十一）宣布会议结束

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2026年第一次临时股东会会议须知

为维护南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定和《公司章程》《股东会议事规则》等相关法

律法规和规定，特制定本次会议须知如下：

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席本次会议的对象为股权登记日登记在册的股东。登记股东参加股东

会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并履行法定义务和遵守规则。股东要求临时发言或就有关问题提出质询的应当举手示意，经会议主持人许可后方可进行。

三、股东发言主题应与本次会议议题相关，且简明扼要地阐述观点和建议，

发言时间原则上不超过三分钟。股东违反前述规定的发言，主持人可以拒绝或者制止。公司董事会和高级管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。但与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的问题，公司有权不予回应。

四、公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。

五、股东会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份

数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

六、股东会现场表决结果将在股东代表的监督下进行统计，并当场公布表决结果。

七、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未

经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

22026年第一次临时股东会会议材料

关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营业务发展需要，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体条款修订如下：

原《公司章程》内容修改后《公司章程》内容

第十五条经依法登记，公司的经营范围：第十五条经依法登记，公司的经营范

一般项目：物业管理；酒店管理；城乡市容围：一般项目：物业管理；酒店管理；

管理；市政设施管理；城市绿化管理；餐饮城乡市容管理；市政设施管理；城市绿管理；商业综合体管理服务；园区管理服化管理；餐饮管理；商业综合体管理服务；体育场地设施经营（不含高危险性体育务；园区管理服务；体育场地设施经营运动）；专业保洁、清洗、消毒服务；停车（不含高危险性体育运动）；专业保

场服务；家政服务；航空运营支持服务；航洁、清洗、消毒服务；停车场服务；家空商务服务；房地产咨询；住房租赁；信息政服务；航空运营支持服务；航空商务

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会服务；房地产咨询；住房租赁；信息咨

议及展览服务；礼仪服务；包装服务；建筑询服务（不含许可类信息咨询服务）；

物清洁服务；园林绿化工程施工；住宅水电会议及展览服务；礼仪服务；包装服安装维护服务；家具安装和维修服务；家用务；建筑物清洁服务；园林绿化工程施电器安装服务；日用电器修理；水利相关咨工；住宅水电安装维护服务；家具安装询服务；信息系统集成服务；信息系统运行和维修服务；家用电器安装服务；日用

维护服务；技术服务、技术开发、技术咨电器修理；水利相关咨询服务；信息系

询、技术交流、技术转让、技术推广；安防统集成服务；信息系统运行维护服务；

设备销售；文具用品零售；家具销售；农副技术服务、技术开发、技术咨询、技术

产品销售；服装服饰零售；厨具卫具及日用交流、技术转让、技术推广；安防设备杂品零售；劳动保护用品销售；专用设备修销售；文具用品零售；家具销售；农副

32026年第一次临时股东会会议材料理；通用设备修理；工程管理服务；物联网产品销售；服装服饰零售；厨具卫具及应用服务；电子、机械设备维护（不含特种日用杂品零售；劳动保护用品销售；专设备）；健身休闲活动；物业服务评估；水用设备修理；通用设备修理；工程管理

污染治理；居民日常生活服务；单位后勤管服务；物联网应用服务；电子、机械设

理服务；集贸市场管理服务；代驾服务；票备维护（不含特种设备）；健身休闲活务代理服务；病人陪护服务；护理机构服务动；物业服务评估；水污染治理；居民（不含医疗服务）；市场营销策划；专业设日常生活服务；单位后勤管理服务；集

计服务；食品销售（仅销售预包装食品）；贸市场管理服务；代驾服务；票务代理

互联网销售（除销售需要许可的商品）；灯服务；病人陪护服务；护理机构服务

具销售；汽车装饰用品销售；劳务服务（不（不含医疗服务）；市场营销策划；专含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中业设计服务；食品销售（仅销售预包装介活动、劳务派遣服务）(除依法须经批准食品）；互联网销售（除销售需要许可的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活的商品）；灯具销售；汽车装饰用品销动)。许可项目：高危险性体育运动（游售；劳务服务（不含劳务派遣）；人力泳）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程资源服务（不含职业中介活动、劳务派施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；遣服务）；养老服务；紧急救援服务；

特种设备安装改造修理；第二类增值电信业安全咨询服务；文化场馆管理服务；业务；城市建筑垃圾处置（清运）；餐饮服务培训（不含教育培训、职业技能培训务；供暖服务；劳务派遣服务(依法须经批等需取得许可的培训）。(除依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营准的项目外，凭营业执照依法自主开展活动，具体经营项目以审批结果为准)。经营活动)。许可项目：高危险性体育（最终以工商登记机关核准为准）。运动（游泳）；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；特种设备安装改造修

理；第二类增值电信业务；城市建筑垃

圾处置（清运）；餐饮服务；供暖服务；劳务派遣服务；职业中介活动；

(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目

42026年第一次临时股东会会议材料以审批结果为准)。（最终以工商登记机关核准为准）。

上述《公司章程》修订内容以工商登记机关最终审核结果为准。本次修订将提请股东会授权董事会或董事会授权人员办理相应的工商变更登记手续。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案，请各位股东审议。

南都物业服务集团股份有限公司董事会

2026年6月1日

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